01/01/2020 - 31/12/2020 | ||
---|---|---|
|
||
|
10037 | |
|
JORDAN INVESTMENT TRUST | |
|
الثقة للاستثمارات الاردنية | |
|
شركة | |
|
شركة مساهمة عامة | |
|
قطاع مالي | |
|
خدمات مالية متنوعة - مساهمة عامة | |
|
السنوي | |
|
لا | |
|
01/01/2020 | |
|
31/12/2020 | |
|
موحدة | |
|
مُدقق | |
|
لا | |
|
لا | |
|
الترتيب حسب السيولة | |
|
JOD | |
|
فعلي |
01/01/2020 - 31/12/2020 | ||||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
|
|||
|
||||
|
نص 1 | نص 2 |
--
أ : كلمة رئيس مجلس الإدارة
حضرات السادة المساهمين الكرام،
تحية طيبة وبعد ،
بداية اتمنى لكم جميعا دوام الصحة و العافية و الطمأنينة و أن تكونوا بأحسن حال .
لقد كانت بداية العام 2020 جيدة من كافة النواحي ؛ فعلى صعيد الاقتصاد الأردني كانت ايرادات الحكومة على ارتفاع حيث وصلت الى مستويات قياسية ، و ازدهرت السياحة فكانت الحجوزات السياحية لبقية العام غير مسبوقة ، و ازدهرت التجارة ، و زاد الاستثمار و كانت التنبؤات ايجابية لبقية العام المنصرم.
لكن لدى حلول شهرمارس/ آذار 2020 ، انتشر الوباء العالمي COVID 19 في كافة بلدان العالم مما اضطرمعظمهم و منهم الأردن الحبيب لإغلاق كافة النشاطات و تم تطبيق حظرشامل لفترات تجاوزت الشهر لكافة القطاعات و بعض القطاعات الاخرى لفترات أطول و قد يكون حتى تاريخنا هذا مما أنتج ركودا اقتصاديا غير مسبوق ادى الى تراجع في أداء معظم القطاعات و الشركات و بالتالي الدخول في مرحلة كساد غير معلومة من ناحية الحجم و الزمن ، و قد أثر ذلك بالطبع على نتائج شركاتنا التابعة والحليفة سلبياً من ناحية الدخل.
و على أثر ذلك اتبعت الشركة استراتيجية مميزة ، فلقد قامت الادارة بالتركيزعلى الميزانية أكثر من قائمة الدخل و بالتالي الحفاظ على مستويات نقد عالية ، كما قامت الشركة باتباع استراتيجية استثمارية جديدة تبلورت باستقطاب استثمارات نوعية في الاقتصاد الجديد و هو الاقتصاد الرقمي الذي يعتبر أقل تأثرا من الاقتصاد الأقدم و الذي كان أثر أزمة الوباء عليه كبيراً.
كما قامت الشركة بادارة كفوءة للاستثمارات القائمة و ذلك بما يضمن تحصينهم بأكبر قدر ممكن من الأزمة الاقتصادية الحالية بل وتمكينهم من تهيئ فرص النجاح بشكل أكبرعند زوالها.
أخواتي وأخواني ، يبدو أن أثر الأزمة الاقتصادية مستمرا خلال العام 2021 و من الصعب التنبوء بتوقيت نهاية الوباء و بالتالي فتح جميع القطاعات ، كما أنه من الصعب التنبوء بمدى الأثر الاقتصادي و الاجتماعي لما حصل في العام 2020 و ما يحصل حاليا لدى بعض القطاعات او الشركات و مدى قابليتها على الخروج من الأزمة بشكل قوي و فعّال ، كما وقد يخلق ذلك فرص استثمارية جديدة ذات عائد جيد و كما تعلمون فإن الأزمات تخلق الفرص وبالتالي لا بد من البحث عنها في محاولة للاستثمار بها.
و كما تعلمون ، فإن الشركة قامت بتوزيع أرباح قياسية على مساهمي الشركة خلال العام الماضي و ذلك من نتائج عام 2019 والتي وصلت الى 3,500,000 دينار اردني وبنسبة عائد 12.835% للسهم الواحد.
آملين أن تعود الشركة الى توزيع الارباح في المستقبل القريب بما يعود بالنفع على كل المساهمين و العاملين فيها .
و في النهاية أشكر كافة الطاقم التنفيذي العامل في الشركة على جهودهم الجبارة و أشكر المساهمين على حرصهم و متابعتهم لأمور الشركة متمنيا للجميع دوام الصحة والعافية .
"شادي رمزي" المجالي
رئيس مجلس الادارة
--
ب : تقرير مجلس الإدارة :
--
1 – أ أنشطة الشركة الرئيسية لعام 2020 :
1,1 الأسواق المالية و إدارة الأصول
1,2 مالية الشركات
1,3 الأعمال المصرفية الاستثمارية والتجارية
1,4 الأبحاث
1,5 إدارة الثروات
1,6 الوساطة و التداول
1.1 الأسواق المالية و إدارة الأصول
نبذة
ترتكز فلسفة الإستثمار في دائرة إدارة الأصول على المحافظة على رأس المال وتعظيم القيمة السوقية للإستثمارات وربحيتها. وتعتمد الدائرة في عملها على آلية ديناميكية في إدارة المحافظ الاستثمارية والتي تقوم بدورها على تحليل الشركات واستخدام الأساليب الكمية وإعداد التقاريـر اللازمة عن أسهم الشركات، وذلك لتحديد القيمة العادلة للأوراق المالية المختلفة ومن ثم اختيار أفضل الفرص الإستثمارية بالتناسب مع إدارة المخاطر في ذات الوقت ، ويتم ذلك من خلال بناء المحافظ وتوزيع الأصول بطريقة مهنية ، حيث تتم عملية توزيع الأصول في ظل المتابعة الحثيثة للتطورات الإقتصادية و المالية.
محفظة الشركة الإستثمارية
بلغت القيمة الإجمالية لمحفظة الإستثمارات المالية للشركة بتاريخ 31/12/2020 ما مجموعه 17.06 مليون دينار باستثناء الحسابات النقدية، مقارنة مع 16.95 مليون دينار في نهاية عام 2019 .
وقد تم توجيه موجودات المحفظة إلى استثمارات مختارة في الأسواق المالية المحلية والاقليمية المختلفة، وفق معايير محددة تتماشى مع إستراتيجية الشركة الإستثمارية، والتي تعتمد بدورها على استهداف عوائد مجزية دون اغفال المخاطر التي تنطوي عليها هذه الاستثمارات.
وبالتالي، فقد توزعت أصول المحفظة الإستثمارية للشركة في نهاية عام 2020 على النحو التالي :
التوزيع النوعي |
القيمة (مليون دينار أردني) |
النسبة من إجمالي المحفظة % |
حسابات نقدية |
2.40 |
12.33% |
أسهم مدرجة متداولة |
1.77 |
9.12% |
استثمارات مباشرة غير مدرجة |
1.13 |
5.78% |
إستثمارات في شركات حليفة وموجودات مالية من خلال الدخل الشامل الاخر |
14.16 |
72.76% |
المجموع |
19.46 |
100% |
المجموع باستثناء الحسابات النقدية |
17.06 |
87.67% |
أما من حيث توزيع الاستثمارات على العملات المختلفة (بإستثناء الحسابات النقدية)، فقد شكلت الاستثمارات المحررة بالدينار الاردني ما نسبته 35.08% من إجمالي المحفظة، فيما شكلت الإستثمارات المحررة بالدولار الامريكي ما نسبته 64.90% وبعملات أخرى ما نسبته 0.02%
.ويبين الجدول التالي التوزيع الجغرافي لمحفظة الإستثمارات المالية كما في 31/12/2020 :
التوزيع الجغرافي لمحفظة الإستثمارات |
القيمة (مليون دينار أردني) |
النسبة من إجمالي المحفظة % |
الأردن |
5.98 |
35.08% |
الجزائر |
0.28 |
1.66% |
الكويت |
0.003 |
0.02% |
البحرين |
10.36 |
60.75% |
بريطانيا |
0.42 |
2.49% |
المجموع (بإستثناء النقد) |
17.06 |
100% |
أداء المحفظة العام (باستثناء الاستثمارات الخاصة والنقد)
1) الأداء العام:
حققت محفظة الشركة الاستثمارية خسائر بمعدل (1.51) % خلال عام 2020 :
أدوات محفظة الاستثمارات |
نسبة العائد % |
أسهم مدرجة متداولة |
1.69% |
إستثمارات حليفة مدرجة |
(2.06)% |
المعدل المرجح لأداء المحفظة العام |
(1.51)% |
* المعدل المرجح لأداء المحفظة العام |
(0.17)% |
*مع أداء الحسابات النقدية
ويبين الجدول التالي التنوع الجغرافي الذي تم تطبيقه على استثمارات المحفظة واجمالي العائد على الإستثمار:
سوق الاستثمار |
العائد (الخسارة) بالدينار الأردني |
العائد على متوسط المبلغ المستثمر كنسبة مئوية |
الأردن |
30,541 |
1.40% |
الكويت |
(491) |
(14.82)% |
البحرين |
(213,138) |
(2.06)% |
المجموع |
(183,088) |
(1.51)% |
الميزانية المجمعة
أما بالنسبة للتوزيع القطاعي، فقد توزعت مساهمات الشركة في الأسهم المتداولة على النحو التالي كما في نهاية 2020 :
التوزيع القطاعي |
القيمة (مليون دينار أردني) |
النسبة من إجمالي المحفظة % |
قطاع البنوك |
0.77 |
43.28% |
قطاع الصناعة |
0.29 |
16.60% |
قطاع الخدمات والتأمين |
0.66 |
37.47% |
قطاع الإتصالات والنقل |
0.05 |
2.64% |
المجموع |
1.77 |
100% |
2) النقد والودائع:
بلغت قيمة الاستثمار في النقد ما يساوي 2,399,980 دينار أردني، فبلغت نسبة الودائع إلى حوالي 6.34% من إجمالي الموجودات بتاريخ 31/12/2020 و قد توزعت الودائع على الدينار الأردني بنسبة 100% ، هذا فيما بلغ عائد الفائدة على الودائع المصرفية 4% خلال العام .
3) الإستثمارات الأخرى: المباشرة والحليفة ومن خلال الدخل الشامل الاخر والتابعة
بلغت إستثمارات الشركة الأخرى في نهاية العام 2020 ما قيمته 33,657,305 دينار :
الإستثمارات المباشرة والحليفة والمتاحة للبيع |
القيمة (دينار أردني) |
نسبة المساهمة* |
الإستثمارات المباشرة غير المدرجة |
|
|
سرايا العقبة لتطوير العقارات |
417,641 |
0.09 % |
مصرف الجزائر |
283,057 |
0.29% |
شركة أبجد |
424,800 |
11.95% |
إستثمارات في شركات تابعة |
|
|
عقار ليميتد |
300,000 |
100% |
امواج العالمية للاستثمارات المالية |
886,525 |
100% |
مزايا للاستثمارات المالية |
886,525 |
100% |
السهل للاستثمارات المالية |
886,525 |
100% |
اسس المعرفة للاستثمارات المالية |
1,773,050 |
100% |
الرفاه للاستثمارات المالية |
886,525 |
100% |
برهان الثقة للاستثمارات المالية |
1,773,050 |
100% |
شركة الثقة والشام للاستثمارات المالية |
81,000 |
100% |
شركة العيادات الطبية |
2,574,060 |
100% |
شركة زهور الثقة للاستثمارات العقارية |
50,000 |
100% |
شركة العلبة العقارية |
50,000 |
100% |
شركة الثقة والضيافة للاستثمارات المالية |
11,472 |
100% |
شركة إمكان للخدمات المالية |
826,012 |
77% |
شركة الثقة ودبي للإستثمار |
900,022 |
100% |
شركة التعاون لادارة العقارات |
2,230,560 |
100% |
شركة الاحداثيات العقارية |
2,076,912 |
56% |
الاستثمارات العقارية |
|
|
مشروع مبنى الدوار السابع |
2,882,893 |
100% |
الإستثمارات في شركات حليفة |
|
|
شركة التعليم الاولى القابضة |
10,363,112 |
31.6% |
إستثمارات متاحة للبيع |
|
|
الشركة الأردنية للصناعات الخشبية (جوايكو) |
7 |
0% |
شركة دارات القابضة الاردنية |
51,926 |
1% |
شركة الخطوط البحرية الوطنية |
2,099,464 |
8% |
الاردنية للإستثمار والنقل السياحي |
941,985 |
10% |
المجموع الاجمالي |
33,657,305 |
|
* تمثل نسبة مساهمة جوردانفست في الاستثمار المذكور.
التسهيلات الائتمانية الممنوحة للشركة
انخفضت قيمة التسهيلات و القروض الائتمانية لعام 2020 بنسبة 27.61% حيث بلغت قيمتها 402,163 دينار و ذلك على النحو التالي:-
قرض من بنك الأردن بفائدة 8.25% و بقيمة 26,347 دينار .
قرض من بنك الأردن بفائدة 8% و بقيمة 24,816 دينار.
قرض من بنك الأردن بفائدة 8.25% و بقيمة 351,000 دينار.
النشاطات في مجال إدارة صناديق ومحافظ الإستثمار
تقوم الشركة بتقديم خدمات إدارة محافظ الاستثمار الخاصة للعملاء. وتتضمن قاعدة عملاء الشركة العديد من الشركات وجمعيات غير هادفة للربح وأشخاص ذوي ملاءة مالية عالية.
2, 1 آلية الشركات
نبذة
إستناداً الى الخبرة الواسعة التي يتمتع بها موظفو الدائرة بمهنية والمعرفة العميقة بشؤون وتطورات أسواق المال المحلية والإقليمية يلتزم فريق عمل دائرة مالية الشركات في شركة جوردإنفست بتقديم الخدمات المتميزة و الاستشارات القيمة إلى عملائنا و كل ما يلزمهم من هيكلة الشركات، ترتيب الأدوات المالية الى جانب تنفيذ الحلول المالية بما يتناسب والإحتياجات المالية المختلفة و المتغيرة للعملاء.
الخدمات التي تقدمها دائرة مالية الشركات
تشمل خدمات الدائرة على ما يلي:
1) خدمات ترتيب هيكلة وإصدار وتعهد تغطية الأوراق المالية المختلفة وكل ما له علاقة بتنظيم عمليات التمويل الخاصة بضم أو توسيع أو تطوير الشركات ومن ضمنها خدمات توريق الدين، وإدارة عمليات الطرح العام الأولي بالاضافة الى الاكتتابات الخاصة و إدارة وترتيب أسناد وتجمعات القروض لمثل هذا النوع من المشاريع.
2) عمليات الدمج والتملك: تقدم الدائرة مساعدة متميزة لعملاء الشركة في وضع الإستراتيجية المناسبة للإندماج/التملك أو إقامة المشاريع المشتركة أو تأسيس شركات قابضة. ويتركز دور شركة جوردإنفست في تحديد الشركات المستهدفة وتقديم الدراسات المعمقة الأولية (أو ما يعرف بالجهد الشامل الأولي (due diligence وتقييم الممتلكات، ووضع أفضل صيغة للهيكلة والتفاوض حول الأمور المالية والقانونية التي لها علاقة بالصفقة المقـترحة نيابة عن العميل. ويشمل التقييم تقـديم مشورة حيادية للعميل حول عـدالة الصفقة إضافة الى تطبيق أساليب التقييم المختلفة الخاصة بالصفقة والأوراق المالية.
3) الخدمات الإستشارية:
الإستشارات المالية وإعادة الهيكلة: وذلك عن طريق تقديم الخدمات الإستشارية للعملاء والتي تتمثل في تقديم أفضل الحلول المالية لزيادة وخفض رأس المال، إستبدال الديون، سندات، تأسيس و تمويل الشركات، إعداد خطط عمل ودراسات الجدوى، التفاوض على الاتفاقيات المالية وترتيب الديون وغيرها من الخطط المالية بهدف تعزيز و تعظيم من قيمة حملة الأسهم.
الخصخصة: وتشمل تقديم الإستشارات المالية للحكومة وأجهزتها المختلفة حول الخصخصة وغيرها من المبادرات الإستراتيجية، وتقديم وإعداد أفضل الصفقات التمويلية لمشاريع القطاع العام والتي تتمثل في المراجعات والتحاليل المالية، و التقييم المالي، وعرض أفضل أشكال الخصخصة، والتعريف بمقدمي العروض، و إعداد الوثائق والبيانات للتسويق و تقييم العطاءات والمساعدة في تحقيق إغلاق ونجاح الصفقة.
خدمات التقييم والبيع: حيث تشمل هذه الخدمات تقديم التقييم المالي الفعلي للشركة المرغوب ببيعها ووضع إستراتيجية البيع التي من شأنها رفع قيمة الشركة مما يصب في مصلحة المساهمين الراغبين في البيع – من حكومة أو شركات – مع الأخذ بعين الإعتبار أهداف البيع وأي تحفظات تبديها الأطراف المعنية. وتغطي العملية تحديد وتأهيل الراغبين بالشراء في السوقين المحلي أو العالمي.
3, 1 الأعمال المصرفية الاستثمارية التجارية
بالرغم من فترات التراجع الاقتصادي التي سادت مؤخراً، تمكنت جوردإنفست من التقدم باستثماراتها في عدد من القطاعات المحددة، وذلك بالاستناد إلى خططها واستراتيجياتها الاستثمارية المدروسة؛ حيث تتضمن هذه القطاعات كلاً من التعليم، وذلك من خلال قيامها في عام 2007 بتأسيس "الأولى للتعليم القابضة" والاستثمار فيها، بالإضافة إلى الاستثمار في القطاع المصرفي و قطاع العقار.
وتهدف "الأولى للتعليم القابضة"، وهي شركة استثمار بحرينية مقفلة لعدد من المساهمين، إلى تحقيق عوائد مجزية من خلال الاستثمار والاستحواذ على الأسهم والأوراق المالية الخاصة بقطاع التعليم، عن طريق إتمام تعاملات للأسهم الخاصة بشركات مقرّها الرئيسي في دول مجلس التعاون الخليجي ودول شرق المتوسط وشمال إفريقيا. وتستهدف "الأولى للتعليم القابضة" بشكل رئيسي الأسواق التي تراها جاذبة من حيث مستوى تدفق التعاملات الاستثمارية؛ حيث تتضمن استراتيجياتها الاستثمارية كلاً من عمليات شراء الحصص والتحوّل والخروج، وتنمية رأس المال والتوسّع، وبدء تفعيل مراحل مبكرة للمشاريع، إضافة إلى خدمات المساندة الاستراتيجية.
وفيما يتعلّق باستثمارات جوردإنفست في قطاع العقار، تمتلك مجمع عقاري في منطقة الدوار السابع ولا يزال تحت اجراءات التنفيذ ليتم عرضه للايجار او البيع ، كما تمتلك الحصة الأكبر في شركة العيادات الطبية التي تملك مبنى العيادات الطبي ، المعد بأحدث التقنيات لاستيعاب مختلف الاحتياجات الطبية (يحتوي المبنى على صيدلية، مركز أشعة، مختبر، غرفة عمليات و عيادات مختلفة)، بالاضافة الى تملك حصة في شركة الاحداثيات العقارية وشركة التعاون لادارة العقارات عدد من المباني العقارية القابلة للتأجير.
4, 1 الأبحاث
نبذة
يقوم فريق دائرة الأبحاث في الشركة، والذي يضم نخبة من الباحثين والمحللين ذوي الخبرة الواسعة في الشؤون الإقتصادية والمالية على المستويين المحلي والإقليمي، بإعداد تقارير مختلفة تهدف أولاً وأخيراً الى خدمة العملاء عن طريق إطلاعهم على أهم المستجدات إضافة الى أداء الأسواق المالية في المنطقة ومستقبل الإستثمار في هذه الأسواق.
ومن أهم التقارير التي يعمل القسم على إعدادها ونشرها:
تقارير الإقتصاد الكلي والتي تغطي المؤشرات المالية والنقدية وميزان المدفوعات، إضافة الى التطورات الإقتصادية ومجالات النمو في المملكة.
تقارير تغطي قطاعات معينة والتي تتناول أداء ومستقبل هذه القطاعات مع إلقاء الضوء على الشركات المساهمة العامة المدرجة في السوق المالي ضمن هذه القطاعات.
تقارير الشركات والتي تغطي الشركات المساهمة العامة عن طريق تقديم نبذة عن هذه الشركات الى جانب تحليل أدائها المالي خلال السنوات الماضية وتوقعات أدائها في الفترة القادمة. كما تتضمن هذه التقارير تحليل نقاط القوة والضعف في الشركات مع إعطاء توصية للمستثمرين.
التحليل الأسبوعي لأداء أسواق المال العربية والذي يلقي الضوء على أداء هذه الاسواق إضافة الى آخر المستجدات الإقتصادية والمالية في الأردن والمنطقة.
إجراء تقرير تحليل مالي عن تقييم حقوق الملكية لشركة مصفاة البترول .
اعداد تقرير تحليل مالي بشكل أسبوعي خلال فترة تطورات احداث البنك العربي خلال 2018 .
نتوقع في العام المقبل إصدار تقارير جديدة .
5, 1 ادارة الثروات
نبذة
تأسس قسم إدارة الثروات في جوردإنفست في كانون الثاني 2007 بمبادرة من إدارة الشركة التنفيذية وانطلاقاً من حرصها على رفع مستوى الخدمات المقدمة لعملائها.
الأهداف
يتمحور الهدف الرئيسي لقسم إدارة الثروات حول بناء وتعزيز علاقات وطيدة مع العملاء، والعمل على تحويل هذه العلاقة إلى شراكة حقيقية، إلى جانب تسخير منهجية عمل القسم بما يسهم في تنمية الأصول التي تديرها الشركة وبهذا يتم تحقيق الأهداف التالية:
تزويد المستثمرين بالحلول المالية التي تتناسب مع اهتماماتهم واحتياجاتهم، مثل توفير آلية ضمان رأس المال.
تنمية محافظ المستثمرين من خلال توفير عوائد على إختلاف ظروف الأسواق المالية.
خلق قنوات تسهم في تسويق الإستثمارات المباشرة و الخاصة.
رسالتنا:
تكريس الجهود لخدمة قاعدة جوردإنفست العريضة من العملاء من خلال علاقة متينة مبنية على أسس الثقة المتبادلة والاحترام المشترك.
وبهدف تقديم الخدمة الأفضل، ولفهم أهداف العملاء بشكل أفضل، يتبنى القسم الدورة التالية:
منتجاتنا:
الحلول المالية المبتكرة المصممة وفقاً لإحتياجات العملاء.
توفير فرص إستثمارية خاصة و إكتتابات طرح أولي و غيرها.
توفير "إدارة المحافظ" بناء على إستقلالية تامة لمدير الإستثمار ، أو غيرها.
توفير فرص الإستثمار في الصناديق الاستثمارية المشتركة.
خدمات وساطة ريادية.
6, 1 الوساطة و التداول
تعد شركة إمكان للخدمات المالية ذراع الوساطة والتداول لشركة جوردإنفست، تأسست في العام 2003 كشركة ذات مسؤولية محدودة برأسمال قدره 530 الف دينار أردني، و قد بلغ رأسمالها 1,359,897 دينار كما في نهاية عام 2020 .
1- ب أماكن الشركة الجغرافية و عدد الموظفين في كل منها
الإدارة |
العنوان |
عدد الموظفين |
شركة الثقة للإستثمارات الاردنية – جوردإنفست الموقع الرئيسي |
الدوار الثالث ، جبل عمان ، شارع عبد المنعم رياض بناية رقم 68 / عمان – الأردن |
9 |
لا يوجد للشركة أي فروع أخرى غير الموقع الرئيسي داخل أو خارج المملكة.
1-ج حجم الإستثمار الرأسمالي:
بلغ حجم الإستثمار الرأسمالي للشركة ككل 15,284,463 دينار.
يمثل الإستثمار في الشركات الحليفة و الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر .
--
. الشركات التابعة للشركة:
شركة عقار ليمتد المحدودة:
نوع الشركة: محدودة المسؤولية
النشاط الرئيسي للشركة: الاستثمار في شركات ومشاريع العقار
رأس مال الشركة التابعة: رأس مال شركة عقار المحدودة 300,000 دينار اردني
نسبة ملكية الشركة الأم: تملك جوردانفست 100% من رأس المال.
عنوان الشركة وعدد موظفيها: جزرvirgin البريطانية، يوجد مدير عام فقط حتى تاريخ اعداد هذا التقرير.
عنوان فروع الشركة التابعة وعدد موظفي كل فرع: لا يوجد فروع .
المشاريع المملوكة من قبل الشركة التابعة ورؤوس اموالها: لا يوجد مشاريع تمتلكها الشركة .
شركة الثقة والشام للاستثمارات المالية
نوع الشركة: شركة مساهمة خاصة
النشاط الرئيسي للشركة: الاستثمار في اسهم وحصص الشركات.
رأس مال الشركة التابعة: رأس مال شركة الثقة والشام للاستثمارات المالية 81,000 دينار اردني
نسبة ملكية الشركة الأم: تملك جوردانفست 100% من رأس المال.
عنوان الشركة وعدد موظفيها: المملكة الاردنية الهاشمية، لا يوجد موظفين لدى الشركة.
عنوان فروع الشركة التابعة وعدد موظفي كل فرع: لا يوجد فروع.
المشاريع المملوكة من قبل الشركة التابعة ورؤوس اموالها: تملك شركة الثقة والشام للإستثمارات المالية 2.83% من أسهم شركة دارات الأردنية القابضة وتمتلك 0.37% من اسهم شركة الاحداثيات العقارية ، كما تمتلك حالياً 11.95% من اسهم شركة أبجد - شركة بريطانية .
شركة أمواج العالمية للاستثمارات المالية
نوع الشركة: شركة مساهمة خاصة
النشاط الرئيسي للشركة: الاستثمار في اسهم وحصص الشركات.
رأس مال الشركة التابعة: رأس مال شركة أمواج العالمية للاستثمارات المالية 60,000 دينار اردني
نسبة ملكية الشركة الأم: تملك جوردانفست 100% من رأس المال.
عنوان الشركة وعدد موظفيها: المملكة الاردنية الهاشمية، لا يوجد موظفين لدى الشركة.
عنوان فروع الشركة التابعة وعدد موظفي كل فرع: لا يوجد فروع.
المشاريع المملوكة من قبل الشركة التابعة ورؤوس اموالها: تمتلك شركة أمواج العالمية للاستثمارات المالية حالياً 3.948% من اسهم شركة الأولى للتعليم القابضة- شركة بحرينية مقفلة.
شركة السهل للاستثمارات المالية
نوع الشركة: شركة مساهمة خاصة
النشاط الرئيسي للشركة: الاستثمار في اسهم وحصص الشركات.
رأس مال الشركة التابعة: رأس مال شركة السهل للاستثمارات المالية 60,000 دينار اردني
نسبة ملكية الشركة الأم: تملك جوردانفست 100% من رأس المال.
عنوان الشركة وعدد موظفيها: المملكة الاردنية الهاشمية،لا يوجد موظفين لدى الشركة.
عنوان فروع الشركة التابعة وعدد موظفي كل فرع: لا يوجد فروع.
المشاريع المملوكة من قبل الشركة التابعة ورؤوس اموالها: تمتلك شركة السهل للاستثمارات المالية حالياً 3.948% من اسهم شركة الأولى للتعليم القابضة- شركة بحرينية مقفلة.
شركة برهان الثقة للاستثمارات المالية
نوع الشركة: شركة مساهمة خاصة
النشاط الرئيسي للشركة: الاستثمار في اسهم وحصص الشركات.
رأس مال الشركة التابعة: رأس مال شركة برهان الثقة للاستثمارات المالية 60,000 دينار اردني
نسبة ملكية الشركة الأم: تملك جوردانفست 100% من رأس المال.
عنوان الشركة وعدد موظفيها: المملكة الاردنية الهاشمية، لا يوجد موظفين لدى الشركة.
عنوان فروع الشركة التابعة وعدد موظفي كل فرع: لا يوجد فروع.
المشاريع المملوكة من قبل الشركة التابعة ورؤوس اموالها: تمتلك شركة برهان الثقة للاستثمارات المالية حالياً 7.895% من اسهم شركة الأولى للتعليم القابضة- شركة بحرينية مقفلة.
شركة مزايا للاستثمارات المالية
نوع الشركة: شركة مساهمة خاصة
النشاط الرئيسي للشركة: الاستثمار في اسهم وحصص الشركات.
رأس مال الشركة التابعة: رأس مال شركة مزايا للاستثمارات المالية 60,000 دينار اردني
نسبة ملكية الشركة الأم: تملك جوردانفست 100% من رأس المال.
عنوان الشركة وعدد موظفيها: المملكة الاردنية الهاشمية، لا يوجد موظفين لدى الشركة.
عنوان فروع الشركة التابعة وعدد موظفي كل فرع: لا يوجد فروع.
المشاريع المملوكة من قبل الشركة التابعة ورؤوس اموالها: تمتلك شركة مزايا للاستثمارات المالية حالياً 3.948% من اسهم شركة الأولى للتعليم القابضة- شركة بحرينية مقفلة.
نوع الشركة: شركة مساهمة خاصة
النشاط الرئيسي للشركة: الاستثمار في اسهم وحصص الشركات.
رأس مال الشركة التابعة: رأس مال شركة الرفاه للاستثمارات المالية 60,000 دينار اردني
نسبة ملكية الشركة الأم: تملك جوردانفست 100% من رأس المال.
عنوان الشركة وعدد موظفيها: المملكة الاردنية الهاشمية، لا يوجد موظفين لدى الشركة.
عنوان فروع الشركة التابعة وعدد موظفي كل فرع: لا يوجد فروع.
المشاريع المملوكة من قبل الشركة التابعة ورؤوس اموالها: تمتلك شركة الرفاه للاستثمارات المالية حالياً 3.948% من اسهم شركة الأولى للتعليم القابضة- شركة بحرينية مقفلة.
شركة اسس المعرفة للاستثمارات المالية
نوع الشركة: شركة مساهمة خاصة
النشاط الرئيسي للشركة: الاستثمار في اسهم وحصص الشركات.
رأس مال الشركة التابعة: رأس مال شركة اسس المعرفة للاستثمارات المالية 60,000 دينار اردني
نسبة ملكية الشركة الأم: تملك جوردانفست 100% من رأس المال.
عنوان الشركة وعدد موظفيها: المملكة الاردنية الهاشمية، لا يوجد موظفين لدى الشركة.
عنوان فروع الشركة التابعة وعدد موظفي كل فرع: لا يوجد فروع.
المشاريع المملوكة من قبل الشركة التابعة ورؤوس اموالها: تمتلك شركة اسس المعرفة للاستثمارات المالية حاليا 7.895% من اسهم شركة الأولى للتعليم القابضة- شركة بحرينية مقفلة.
نوع الشركة: مساهمة خاصة
النشاط الرئيسي للشركة: تملك والمتاجرة والاستثمار في اسهم الشركات المساهمة العامة والخاصة.
رأس مال الشركة التابعة: رأس مال شركة الثقة والضيافة للاستثمارات المالية 50,000 دينار اردني .
نسبة ملكية الشركة الأم: تملك جوردانفست 100% من رأس المال.
عنوان الشركة وعدد موظفيها: المملكة الاردنية الهاشمية، لا يوجد موظفين لدى الشركة.
عنوان فروع الشركة التابعة وعدد موظفي كل فرع: لا يوجد فروع.
المشاريع المملوكة من قبل الشركة التابعة ورؤوس اموالها: تمتلك شركة الثقة والضيافة 100% من اسهم شركة العربية للقهوة وتمتلك 70% من أسهم شركة جنا لإدارة المطاعم ( تحت التصفية ) .
الشركة العربية للقهوة ( تحت التصفية ) :
نوع الشركة: مساهمة خاصة
النشاط الرئيسي للشركة: الاستيراد والمتاجرة بالقهوة، واقامة المجمعات ومراكز التسوق وادارتها، والتملك والحصول على حقوق الامتياز من شركات اجنبية، تملك وادارة المطاعم والمقاهي السياحية، الاستيراد والتصدير، وتجارة وتوزيع المنتجات التي تحمل ماركات عالمية.
رأس مال الشركة التابعة: رأس مال الشركة العربية للقهوة 60,000 دينار أردني .
نسبة ملكية الشركة الأم: تملك شركة الثقة والضيافة للاستثمارات المالية 100% من رأس المال.
عنوان الشركة وعدد موظفيها: المملكة الاردنية الهاشمية، لا يوجد موظفين لدى الشركة.
عنوان فروع الشركة التابعة وعدد موظفي كل فرع: لا يوجد فروع .
المشاريع المملوكة من قبل الشركة التابعة ورؤوس اموالها : لا تمتلك مشاريع .
جنا لادارة المطاعم (تحت التصفية) :
نوع الشركة: مساهمة خاصة
النشاط الرئيسي للشركة: صناعة الحلويات ، تملك وإدارة المطاعم السياحية ، إنشاء وإدارة المطاعم داخل وخارج المملكة، تمثيل الشركات المحلية والأجنبية، تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة لقيام الشركة بأعمالها ، إقتراض الأموال اللازمة لها من البنوك.
رأس مال الشركة التابعة: رأس مال شركة جنا لادارة المطاعم 900,000 دينار اردني .
نسبة ملكية الشركة الأم: تملك شركة الثقة والضيافة للاستثمارات المالية 70 % من رأس المال.
عنوان الشركة وعدد موظفيها: المملكة الاردنية الهاشمية، لا يوجد موظفين لدى الشركة.
عنوان فروع الشركة التابعة وعدد موظفي كل فرع: لا يوجد فروع.
المشاريع المملوكة من قبل الشركة التابعة ورؤوس اموالها: لا تمتلك مشاريع.
شركة العلبة العقارية:
نوع الشركة: مساهمة خاصة
النشاط الرئيسي للشركة: إستثمار الاموال في المشاريع العمرانية داخل الاردن وخارجها ، المساهمة بشركات اخرى ،تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة لتنفيذ غايات الشركة ،اقتراض الاموال اللازمة لها من البنوك.
رأس مال الشركة التابعة: رأس مال شركة العلبة العقارية 50,000 دينار اردني .
نسبة ملكية الشركة الأم: تملك شركة الثقة للإستثمارات الأردنية (جوردإنفست) 100% من رأس المال
عنوان الشركة وعدد موظفيها: المملكة الاردنية الهاشمية، لا يوجد موظفين لدى الشركة.
عنوان فروع الشركة التابعة وعدد موظفي كل فرع: لا يوجد فروع.
المشاريع المملوكة من قبل الشركة التابعة ورؤوس اموالها: تساهم في شركة الإحداثيات العقارية بنبسة 0.75% ، كما تمتلك مبنى عقاري في منطقة دوار عبدون بنسبة 100%
شركة زهور الثقة للاستثمارات العقارية :
نوع الشركة: مساهمة خاصة
النشاط الرئيسي للشركة: إستثمار الاموال في المشاريع العمرانية داخل الاردن وخارجها ، المساهمة بشركات اخرى ،تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة لتنفيذ غايات الشركة ،اقتراض الاموال اللازمة لها من البنوك.
رأس مال الشركة التابعة: رأس مال شركة زهور الثقة للإستثمارات العقارية 50,000 دينار اردني .
نسبة ملكية الشركة الأم: تملك شركة الثقة للإستثمارات الأردنية (جوردإنفست) 100% من رأس المال
عنوان الشركة وعدد موظفيها: المملكة الاردنية الهاشمية، لا يوجد موظفين لدى الشركة.
عنوان فروع الشركة التابعة وعدد موظفي كل فرع: لا يوجد فروع.
المشاريع المملوكة من قبل الشركة التابعة ورؤوس اموالها: تساهم في شركة الإحداثيات العقارية بنسبة 1.11 %.
شركة العيادات الطبية:
نوع الشركة: محدودة مسؤولة
النشاط الرئيسي للشركة: إستيراد وتصدير، خدمات طبية ، إدارة وتشغيل مرافق صحية مستشفيات صيدليات ومراكز علاج طبيعي.
رأس مال الشركة التابعة: رأس مال شركة العيادات الطبية 1,958,843 دينار أردني .
نسبة ملكية الشركة الأم:. تملك شركة الثقة للاستثمارات الأردنية (جوردإنفست) 100% من رأس المال.
عنوان الشركة وعدد موظفيها: المملكة الاردنية الهاشمية، لا يوجد موظفين لدى الشركة.
عنوان فروع الشركة التابعة وعدد موظفي كل فرع: لا يوجد فروع.
المشاريع المملوكة من قبل الشركة التابعة ورؤوس اموالها: تمتلك مبنى عقاري في منطقة الدوار الخامس بنسبة 100% .
شركة التعاون لإدارة العقارات:
نوع الشركة: ذات مسؤولية محدودة
النشاط الرئيسي للشركة: تشتري وتمتلك وتبيع وتؤجر وتستأجر وترهن الاموال المنقولة وغير المنقولة لتنفيذ غايات الشركة، إدارة خدمات العقارات والدخول في عقود إستثمارية وعقود مشاركه.
رأس مال الشركة التابعة: رأس مال شركة التعاون لإدارة العقارات 10,000 دينار أردني .
نسبة ملكية الشركة الأم: تملك شركة الثقة للإستثمارات الاردنية 100% من رأس المال
عنوان الشركة وعدد موظفيها: المملكة الاردنية الهاشمية، لا يوجد موظفين لدى الشركة.
عنوان فروع الشركة التابعة وعدد موظفي كل فرع: لا يوجد فروع.
المشاريع المملوكة من قبل الشركة التابعة ورؤوس اموالها: تمتلك مبنى عقاري في منطقة الدوار الثالث بنسبة 100% .
شركة الثقة ودبي للاستثمار :
نوع الشركة: ذات مسؤولية محدودة
النشاط الرئيسي للشركة: إستثمارات عامة .
رأس مال الشركة التابعة: رأس مال شركة الثقة ودبي للاستثمار 2,334,842 دينار أردني .
نسبة ملكية الشركة الأم:. تملك شركة الثقة للإستثمارات الاردنية 100% من رأس المال.
عنوان الشركة وعدد موظفيها: المملكة الاردنية الهاشمية، لا يوجد موظفين لدى الشركة.
عنوان فروع الشركة التابعة وعدد موظفي كل فرع: لا يوجد فروع.
المشاريع المملوكة من قبل الشركة التابعة ورؤوس اموالها: لا تمتلك مشاريع .
شركة امكان للخدمات المالية :
نوع الشركة: ذات مسؤولية محدودة
النشاط الرئيسي للشركة: وسيط بالعمولة ويتعامل بالأوراق المالية لحسابه الخاص، بيع الأسهم والسندات والأوراق المالية وتسجيلها باسم الشركة، استثمار الأوراق المالية، وساطة استثمار، تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة لتنفيذ غايات الشركة، التمويل على الهامش، تملك العقارات اللازمة لتنفيذ غايات الشركة، رهن أموال الشركة المنقولة وغير المنقولة تأمينا وضمانا للقروض بما يحقق مصلحة الشركة، اقتراض الأموال اللازمة لها من البنوك .
رأس مال الشركة التابعة: رأس مال شركة امكان للخدمات المالية 1,359,897 دينار أردني .
نسبة ملكية الشركة الأم:. تملك شركة الثقة للإستثمارات الأردنية 77% من رأس المال
عنوان الشركة وعدد موظفيها: المملكة الاردنية الهاشمية، 4 موظفين .
عنوان فروع الشركة التابعة وعدد موظفي كل فرع: لا يوجد فروع
المشاريع المملوكة من قبل الشركة التابعة ورؤوس اموالها : لا تمتلك مشاريع .
شركة الاحداثيات العقارية :
نوع الشركة: مساهمة عامة
النشاط الرئيسي للشركة: مساهمة بشركات أخرى، بناء المجمعات التجارية والسكنية والصناعية وبيعها، علامات تجارية، استيراد وتصدير ما يلزم لتحقيق غايات الشركة، تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة، الاستثمار في الأوراق المالية، شراء العقارات والأراضي وتقسيمها بقصد بيعها، تملك الأراضي لتنفيذ غايات الشركة، تطوير الأراضي، تملك الشركات والمشاريع، شراء وبيع العقارات السكنية والتجارية، شراء العقارات لأجل بيعها أو تأجيرها أو استئجارها لأجل اعادة تأجيرها، ادارة الأراضي والعقارات، اقتراض الأموال اللازمة لها من البنوك.
رأس مال الشركة التابعة: رأس مال شركة الاحداثيات العقارية 4,486,627 دينار
نسبة ملكية الشركة الأم:. تملك شركة الثقة للإستثمارات الأردنية 56% من رأس المال
عنوان الشركة وعدد موظفيها: المملكة الاردنية الهاشمية، لا يوجد موظفين لدى الشركة.
عنوان فروع الشركة التابعة وعدد موظفي كل فرع: لا يوجد فروع .
المشاريع المملوكة من قبل الشركة التابعة ورؤوس اموالها: تمتلك الشركة مجموعة من الاراضي ومجمع تجاري داخل المملكة .
--
- أ أسماء أعضاء مجلس الإدارة ونبذه تعريفية عن كل واحد منهم
شادي رمزي عبد السلام المجالي
المنصب: رئيس مجلس ادارة .
تاريخ العضوية في مجلس الادارة : 26/4/2018 .
تاريخ الميلاد: 06/07/1962.
الشهادات العلمية وسنة التخرج:
ماجستير هندسة برمجيات-جامعة جورج واشنطن-1985
بكالوريوس رياضيات والعلوم العسكرية –The Citadel, The Military College of South Carolina– 1983
دبلوم ضابط الدخائر المتقدمة- US Army Ordnance Center & School-1989
دبلوم تطوير إدارة الخدمات اللوجستية- US Army Logistics Management College-1989
الخبرات العملية :
شغل السيد شادي في مركز الملك عبدالله الثاني للتصميم والتطوير كرئيس مجلس ادارة/ مدير عام منذ عام 2010 ولغاية عام 2014، كما شغل منصب الرئيس التنفيذي في شركة تطوير العقبة ومنصب مدير عام في شركة سرايا العقبة منذ كانون الثاني 2010 ولغاية تموز 2010، ومنصب عضو مجلس المفوضيين في سلطة منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة منذ كانون الثاني 2004 و لغاية شباط 2007، ومنصب مدير عام في شركة الاوسط للمقاولات الدولية منذ ايلول 2002 ولغاية كانون الاول 2003 ، ومنصب الرئيس التنفيذي لمشاريع الاردن للتنمية السياحية –تالاباي منذ تشرين الاول 2000 ولغاية أيلول 2002، ومنصب شركة عبر الاردن لخدمات الإتصالات – ألو منذ ايار 1997 ولغاية أيلول 2000، ومنصب عضو مجلس ادارة في جامعة مؤتة منذ تشرين الثاني 2014 ولغاية 2018، وله خبرة واسعة في مجال العمل العسكري حيث تدرج في العمل العسكري خلال السنوات 1985 -1996ومن خبراته ايضاً بأنه يشغل منصب عضو مجلس ادارة في بنك الاردن منذ اذار2009 ، وعضو مجلس ادارة في صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي منذ نيسان 2017 وعضو مجلس ادارة مؤسسة انجاز منذ تشرين الاول 2016 ، وعضو مجلس ادارة في تكية ام علي منذ 2009 ، ومنصب الرئيس التنفيذي لشركة الرؤية الحديثة منذ 16/ اذار/2015 وحتى تاريخ تشرين الاول/2019، ومنصب رئيس مجلس ادارة الشركة اللوجستية الاردنية لمرافق النفط منذ تاريخ تموز/2019 ولا زال يشغل المنصب .
احمد حمزة أحمد طنطش
المنصب : نائب رئيس مجلس الإدارة/ الرئيس التنفيذي -– ممثل شركة الخيل الازرق للاستثمارات التجارية.
تاريخ العضوية في مجلس الادارة : 26/4/2018 .
تاريخ الميلاد : 29/9/1967
الشهادات العلمية و سنة التخرج :
بكالوريوس في الهندسة الكهربائية من الجامعة الاردنية.سنة التخرج 1990
ماجستير نظم المعلومات من جامعة جورج واشنطون في الولايات المتحدة. 1992
شهادة إدارة الأعمال التنفيذية من London School of Business . 1998
Harvard Business School Alumni
الخبرات العملية :
خلال مسيرته المهنية التي تمتد لأكثر من 25 عامًا ، ترأس السيد أحمد العديد من الشركات في مختلف الصناعات: في مجال المطاعم والسياحة والتصنيع والصناعات الدوائية. و ساهم في تأسيس " إنتاج " التي تعد مبادرة الأردن الأولى في تقنية المعلومات (جمعية تكنولوجيا المعلومات في الأردن)، وشغل أيضا رئيس مجلس إدارة الجمعية الاردنية الامريكية للاعمال. كما ساهم في وضع اللمسات الأخيرة على اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة الامريكية والأردن في محاولة للمساعدة في تطوير الاقتصاد الأردني.
عمل السيد أحمد في شركات تنتمي للعديد من القطاعات المختلفة ومنها قطاع البنوك وقطاع الاستثمارات المالية والاقتصادية وقطاع الصيدلة وقطاع السياحة والمطاعم وقطاع تقنية المعلومات وقطاع التعليم والقطاع العقاري والقطاع الصناعي .
علاوة على هذه المواقع التي شغلها فهو الآن يشغل منصب نائبا لرئيس مجلس الادارة في شركة الخطوط الوطنية البحرية وعضواً في مجالس إدارة و/أو هيئة مديرين لبعض الشركات التابعة والحليفة .
مازن حمزة أحمد طنطش
المنصب : عضو مجلس الادارة
تاريخ الميلاد : 30/10/1973
الشهادات العلمية و سنة التخرج :
بكالوريوس مالية من جامعة جورج واشنطن سنة التخرج 1996
الخبرات العملية
يشغل السيد مازن حالياً رئيس مجلس ادارة والرئيس التنفيذي:
مجموعة طنطش
ورئيس مجلس ادارة لكل من:
شركة إستثمار للخدمات المالية
شركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية والكيماوية والمستلزمات الطبية (ميدفارما)
شركة المركز العربي للصناعات الدوائية والكيماوية
الشركة الاردنية للإستثمار والنقل السياحي (ألفا)
شركة طنطش للسياحة والسفر
شركة الإستثمار المثالي.
بالاضافة الى المنظمات غير الربحيه حيث يشغل السيد مازن منصب نائب الرئيس وممثل قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبيه في غرفة صناعة الأردن .
عامر محمد عبد الرحمن البشير
المنصب: عضو مجلس ادارة .
تاريخ العضوية في مجلس الادارة : 26/4/2018 .
تاريخ الميلاد : 10/11/1966 .
الشهادات العلمية و سنة التخرج :
بكالوريوس هندسة معمارية - الجامعة الاردنية- 1989
الخبرات العلمية
مؤسس وعضو هيئة مديرين لمنصة دار بيديا الالكترونية للتواصل الاجتماعي، من تاريخ 2006 – 2011 نائب امين عمان/ أمانة عمان الكبرى، 2003 – 2011 رئيس منتخب لبلدية تلاع العلي وأم السماق وخلدا أمانة عمـــــان الكبرى، من تاريخ 2013 – 2016 عضو مجلس النواب الأردني – المجلس السابع عشر عن الدائرة الثالثة، من تاريخ 2013- 2016 انتخب رئيسا للجنة النقل والخدمات العامة النيابية لاكثر من دورة نيابية، من تاريخ 2013 -2016 عضو لجنة الشؤون الخارجية النيابية لأكثر من دورة نيابية، 2015 – 2016 عضو لجنة النزاهة والشفافية النيابية، 2015- 2016 رئيس لجنة الصداقة للبرلمان الاردني والبرلمان الاوروبي، عمل محاضر غير متفرغ في كلية الهنــدسة والتكنولوجيا – قسم هندسة العمارة في الجامعة الاردنية، عضو سابق للجنة التنفيذية لهيئة المكاتب الهندسية، عضو مجلس إدارة سابق وحالي في العديد من الشركات المساهمة العامة المحدودة، ناشر ورئيس تحرير مجلة أبعاد الهندسية المتخصصة، نائب سمو رئيس هيئة المديرين للأردنية لرياضة السيارات، عضو أسبق في اللجنة الأولمبية الأردنية.
معتز حسام الدين إبراهيم العلمي
المنصب: عضو مجلس ادارة .
تاريخ العضوية في مجلس الادارة : 26/4/2018 .
تاريخ الميلاد: 25/7/1967
الشهادات العلمية وسنة التخرج:
الجامعة الاردنية – 1990
الخبرات العلمية
مؤسس والمدير العام لشركة مبادلة للصرافة، وشغل السيد معتز منصب المدير التنفيذي وعضو مجلس ادارة شركة الاردن والامارات العربية المتحدة للصرافة لغاية عام 2013، عضو هيئة مديرين لشركة بدائل الاستثمار للاستثمارات المالية، من تاريخ 1993 الى تاريخ 2008 عمل في شركة العلمي الأردنية للصرافة، وعمل ايضاً في دائرة خدمة العملاء و الحوالات في BBME .إحدى بنوك مجموعة HSBC .
محمد خليل عبد الله الطعاني
المنصب: عضو مجلس الادارة - ممثل مؤسسة الضمان الاجتماعي .
تاريخ العضوية في مجلس الادارة : 26/4/2018 .
تاريخ الميلاد : 12/02/1961 .
الشهادات العلمية و سنة التخرج:
دبلوم محاسبة
بكالوريوس محاسبة
الخبرات العملية :
عمل في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي منذ عام 1985وحتى تاريخه، من تاريخ 2016 يشغل منصب مدير ادارة ضمان فرع الرمثا وحتى تاريخه، 2011 – 2016 مدير مديرية الرقابة ، 2008 – 2011 مراقب التفتيش، 1989 – 2008 رئيس شعبة التفتيش والتحصيل، 1985 – 1989 مسؤول عن الرواتب التقاعدية/ الشيخوخة، من تاريخ 1984 – 1985 مسؤول عن الشؤون الادارية والمالية لدى شركة مطاحن اربد الاهلية.
إبراهيم حسن محمد إبراهيم
المنصب : عضو مجلس الادارة - ممثل شركة المنادي للإستثمارات التجارية .
تاريخ العضوية في مجلس الادارة : 16/6/2020 .
تاريخ الميلاد : 03/11/1987 .
الشهادات العلمية و سنة التخرج :
بكالوريوس محاسبة - جامعة الاسراء 2013 .
الخبرات العملية :
محاسب - شركة انيمكس الدولية للاستيراد والتصدير 2013 – 2016
مدير مالي - شركة امكان للخدمات المالية 2017 – 2020
مدير مالي - شركة مدارس اكاديمية بلاد الشام 2020
3 - ب أسماء ورتب أشخاص الإدارة العليا ونبذه تعريفية عن كل واحد منهم
احمد حمزة أحمد طنطش
المنصب : نائب رئيس مجلس الإدارة/ الرئيس التنفيذي -– ممثل شركة الخيل الازرق للاستثمارات التجارية.
تاريخ العضوية في مجلس الادارة : 26/4/2018 .
تاريخ الميلاد : 29/9/1967
الشهادات العلمية و سنة التخرج :
بكالوريوس في الهندسة الكهربائية من الجامعة الاردنية.سنة التخرج 1990
ماجستير نظم المعلومات من جامعة جورج واشنطون في الولايات المتحدة. 1992
شهادة إدارة الأعمال التنفيذية من London School of Business . 1998
Harvard Business School Alumni
الخبرات العملية :
خلال مسيرته المهنية التي تمتد لأكثر من 25 عامًا ، ترأس السيد أحمد العديد من الشركات في مختلف الصناعات: في مجال المطاعم والسياحة والتصنيع والصناعات الدوائية. و ساهم في تأسيس " إنتاج " التي تعد مبادرة الأردن الأولى في تقنية المعلومات (جمعية تكنولوجيا المعلومات في الأردن)، وشغل أيضا رئيس مجلس إدارة الجمعية الاردنية الامريكية للاعمال. كما ساهم في وضع اللمسات الأخيرة على اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة الامريكية والأردن في محاولة للمساعدة في تطوير الاقتصاد الأردني.
عمل السيد أحمد في شركات تنتمي للعديد من القطاعات المختلفة ومنها قطاع البنوك وقطاع الاستثمارات المالية والاقتصادية وقطاع الصيدلة وقطاع السياحة والمطاعم وقطاع تقنية المعلومات وقطاع التعليم والقطاع العقاري والقطاع الصناعي .
علاوة على هذه المواقع التي شغلها فهو الآن يشغل منصب نائبا لرئيس مجلس الادارة في شركة الخطوط الوطنية البحرية وعضواً في مجالس إدارة و/أو هيئة مديرين لبعض الشركات التابعة والحليفة .
ألاء محمود محمد جمال المصري
المنصب : مدير مالي .
تاريخ التعيين : 1/9/2015 .
تاريخ الميلاد : 11/1/1984 .
الشهادات العلمية و سنة التخرج :
بكالوريوس محاسبة من جامعة الاسراء سنة التخرج 2005 .
الخبرات العملية :
عملت محاسبة في مكتب حماد للإستشارات المالية والضريبية 2/2005 -6/2005 ومن ثم محاسبة في شركة كريم للإسكان 6/2005 - 6/2006 وبعد ذلك محاسبة في كلية الاميرة ثروت 6/2006-6/2008 كما عملت مدير مالي في شركة الإحداثيات العقارية 6/2008 الى 9/2015 ، ومن ثم مدير مالي لشركة الثقة للاستثمارات الاردنية من تاريخ 9/2015 وحتى تاريخه.
نادين عزمي عزت القطيشات
المنصب : أمين سر مجلس الادارة .
تاريخ التعيين : 27/10/2016.
تاريخ الميلاد : 24/12/1987 .
الشهادات العلمية و سنة التخرج :
بكالوريوس إقتصاد الأعمال من الجامعة الاردنية سنة التخرج 2009 .
الخبرات العملية :
عملت مدير مكتب وباحثة اقتصادية لمعالي وزير المالية لدى USAID -DAI للفترة من 10/2013 ولغاية 2/2016 ،كما عملت مساعدة تنفيذية لدى شركة تروث للمحاماة للفترة من 10/2011 ولغاية 4/2013 ،كما عملت في قسم الموارد البشرية في شركة الشرق الاوسط لخدمات الدفع من تاريخ 7/2009 ولغاية 1/2011 ، تشغل بالوقت الحالي ما يلي:
مدير مكتب الرئيس التنفيذي لشركة الثقة للاستثمارات الاردنية من تاريخ 2/2016 وحتى تاريخه.
نائب رئيس مجلس الادارة لشركة المتعددة لادارة المطاعم من 9/11/2016 وحتى 22/8/2017 .
نائب رئيس مجلس الادارة لشركة العربية للقهوة من 9/11/2016 ولغاية الان.
--
أسماء كبار مالكي الاسهم و عدد الأسهم المملوكة لكل منهم مقارنة مع السنة السابقة :
المساهم |
31/12/2020 |
31/12/2019 |
||
عدد الاسهم |
النسبة |
عدد الاسهم |
النسبة |
|
حمزة أحمد يوسف طنطش |
15,329,051 |
56.212% |
15,265,572 |
55.979% |
بنك الإسكان للتجارة و التمويل |
2,614,196 |
9.586% |
2,907,111 |
10.660% |
أحمد حمزة أحمد طنطش |
2,493,378 |
9.143% |
2,493,378 |
9.143% |
--
5.الوضع التنافسي للشركة ضمن قطاع نشاطها
تمكنت دائرة الأسواق المالية وإدارة الأصول من المحافظة على موقعها في السوق المحلي وذلك بالرغم من الأزمة الإقتصادية التي استمر تأثيرها على الأسواق المالية خلال عام 2020 ، و كانت الشركة أول من قام بتأسيس صندوق استثماري مشترك وذلك في عام 2000. وتسعى الدائرة، والتي تصنف نشاطاتها ضمن أكبر الشركات الإستثمارية من حيث الحصة السوقية في المملكة، الى تدعيم وجودها في أسواق المنطقة من خلال طرح خدمات جديدة وخلق قنوات مباشرة مع هذه الأسواق عن طريق زيادة شبكة جوردإنفست مع كبرى الوسطاء والشركات المالية.
إستناداً لكفاءة دائرة مالية الشركات في شركة جوردإنفست بتقديم الخدمات المميزة لعملائها ، من حيث الإلتزام بالمواعيد والمصداقية في العمل. تجسد هدفنا بالوصول لمختلف الشركاتِ في جميع القطاعاتِ الإقتصاديةِ في الأردن، ودول المنطقة وبسبب طبيعةِ عملِ ماليةِ الشركات، فمن الصعب تَقييم وضبط الحصة من السوق المحليّة و/ أَو الدولية، إذ أن معظم الشركات في هذا المجال وخصوصاً الخاصة منها لا تفصح معلومات كافية عن طبيعة المشاريع وعددها وحجمها.فعلى الرغم من هذا، فقد إستطعنا رِبْح المشاريعِ والصفقاتِ الجديدةِ التي دعمت وضعنا السوقي ، والمصداقية، و الإلتزام بجودة خدماتنا المقدمة إلى العملاء.
وكذلك الحال بالنسبة لدائرة الأبحاث حيث يصعب ايضاً تحديد الحصة السوقية. ويذكر بأن الدائرة، والتي تقوم بإعداد ونشر تقارير الاقتصاد الكلي والأسواق المالية إضافة الى تحليلات القطاعات والشركات المختلفة، تسعى دوماً الى رفع جودة أبحاثها وتوسيع نطاق تغطيتها للسوق المحلي والأسواق العربية والى توسيع شبكة انتشارها مع محاولة استطلاع آراء القراء والمستثمرين حول هذه الأبحاث لتطويرها بشكل أفضل في المستقبل.
--
.
6. درجة الاعتماد على موردين محددين أو عملاء رئيسيين محليا أو خارجيا :
لا يوجد إعتماد على موردين محددين أو عملاء رئيسيين محليا او خارجياً يشكلون 10% فأكثر من إجمالي المشتريات و/أو المبيعات.
--
7. الحماية الحكومية أو الامتيازات التي تتمتع بها الشركة أو أي من منتجاتها بموجب القوانين و الأنظمة أو غيرها
لا يوجد أي حماية حكومية أو إمتيازات تتمتع بها الشركة أو أي من منتجاتها بموجب القوانين و الأنظمة أو غيرها.
لا يوجد أي براءات اختراع أو حقوق امتياز حصلت الشركة عليها.
--
8. القرارات الصادرة عن الحكومة أو المنظمات الدولية أو غيرها التي لها أثر مادي على عمل الشركة أو منتجاتها أو قدراتها التنافسية
لا يوجد أي قرارات صادرة عن الحكومة أو المنظمات الدولية أو غيرها لها اثر مادي على عمل الشركة أو منتجاتها أو قدراتها التنافسية.
تنطبق معايير الجودة المتعلقة بأنظمة العمل و الإستثمارات بحسب القوانين و الأنظمة المختصة.
--
9-أ- الهيكل التنظيمي للشركة
مجلس الادارة
الرئيس التنفيذي
لجنة التدقيق
لجنة الاستثمار
المستشار القانوني
التسويق
الاسواق المالية
و ادارة الاصول
مالية الشركات
الابحاث
المحاسبة والموارد البشرية
الاستثمارالمباشر
العمليات
الامتثال
التخطيط الاستراتيجي
ادارة الثروات
دائرة المعلومات والاتصالات والادارية
لجنة الترشيحات والمكافأت
لجنة المخاطر
لجنة الحوكمة
9- ب عدد موظفي الشركة و فئات مؤهلاتهم
المجموع |
توجيهي فما دون |
دبلوم |
البكالوريس |
الماجستير |
9 |
1 |
0 |
7 |
1 |
9-ج برامج التدريب و التأهيل لموظفي الشركة
تم اعتماد منهجية تدريبية من قبل الإدارة العليا مبنية على حصر الوظائف الحالية للشركة و تطلعاتها المستقبلية وتحديد ما تحتاجه كل وظيفة من مواضيع تدريبية تؤدي إلى بلوغ مهنية عالية في العمل. فتم إعتماد الوصف الوظيفي كمنطلق أساسي لتحديد مواضيع التدريب المرتبطة بالوظيفة، كما تم الأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات التدريبية النابعة من نتائج تقييم الأداء كدليل في تحديد التدريب المطلوب ومراعاة المستويات الإشرافية ومتطلباتها التدريبية لكل وظائف الشركة ضمن دوائر الاسواق المالية و إدارة الاصول ، مالية الشركات ، الابحاث ، المحاسبة ، العمليات ، الموارد البشرية بالإضافة إلى التسويق.
--
10 - المخاطر التي تتعرض لها الشركة
تتعرض الشركة إلى مخاطر تقلبات أسعار الفائدة و أسعار العملات و أسعار الأسهم في الاسواق المالية التي تنشط بها الشركة وعدم السداد في تاريخ استحقاق السندات.و لتجنب تركيز المخاطر فإن الشركة تقوم بتنويع إستثماراتها في الادوات المالية في قطاعات متنوعة .
--
11- الإنجازات التي حققتها الشركة خلال السنة المالية
تم ادارة الاصول والمصاريف بطريقة كفؤة مما نتج عنه زيادة في الايرادات وتحقيق ربحية أعلى .
تم العمل على وضع خطط تسويقية لتأجير المساحات القابلة للإيجار في العقارات المملوكة من قبل الشركة الأم وشركاتها التابعة ومن المتوقع زيادة نسبة ايراد الإيجار بنسبة 20% .
إستمرت الشركة بأعمال تشطيب العقار المملوك من قبل الشركة الأم وذلك لأغراض التمهيد لتأجير كامل العقار .
حققت المجموعة زيادة في الايرادات خلال عام 2019 والتي نتج أغلبها عن قيام الشركة الحليفة ( شركة التعليم الاولى القابضة والتي تمتلك شركة الثقة للاستثمارات الاردنية نسبة 31.58% من رأس مالها) ببيع استثمار لديها في شركة تابعة.
استملكت الشركة عقارات جديدة ستحقق زيادة في ايراد الايجارات للاعوام المقبلة.
--
12 . الأثر المالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة حدثت خلال السنة المالية و لا تدخل ضمن النشاط الرئيسي للشركة:
لا يوجد أي أثر مالي لعمليات ذات طبيعة غير متكرره حدثت خلال السنة المالية ولا تدخل ضمن نشاط الشركة الرئيسي .
--
13. السلسلة الزمنية للأرباح أو الخسائر المحققة و الأرباح الموزعة و صافي حقوق المساهمين وأسعار الاوراق المالية المصدرة من قبل الشركة، و ذلك لمدة لا تقل عن خمس سنوات أو منذ تأسيس الشركة أيهما أقل:
المؤشرات المالية بالدينار الأردني |
2020 |
2019 |
2018 |
2017 |
2016 |
صافي الخسارة (الربح ) |
(1,044,270) |
5,268,665 |
(411,959) |
469,979 |
967,487 |
الأرباح الموزعة |
12.835% |
- |
- |
- |
- |
صافي حقوق المساهمين |
31,115,866 |
35,626,602 |
30,155,106 |
31,627,591 |
31,204,409 |
أسعار إغلاق السهم في نهاية كل سنة مالية |
0.54 |
0.60 |
0.57 |
0.71 |
0.70 |
رأس المال |
27,270,078 |
27,270,078 |
29,513,889 |
29,513,889 |
29,513,889 |
توزيعات للسهم |
- |
- |
- |
- |
- |
القيمة الدفترية للسهم |
1.14 |
1.31 |
1.14 |
1.20 |
1.21 |
اجمالي الأصول |
32,488,257 |
37,987,149 |
31,711,483 |
33,031,460 |
33,284,544 |
--
14 - تحليل للمركز المالي للشركة و نتائج أعمالها خلال السنة المالية :
الرقم |
النسب المالية |
2020 |
2019 |
1. |
عائد السهم |
(3.56)% |
19.43% |
2. |
حقوق المساهمين الى القروض |
7737.13% |
6412.75% |
3. |
الايرادات الى مجموع الموجودات |
0.38% |
19.77% |
4. |
رأس المال العامل (مليون دينار) |
4,659,901 |
10.490.991 |
5. |
رأس المال العامل الى حقوق المساهمين |
14.98% |
29.45% |
6. |
الموجودات الى حقوق المساهمين |
104.41% |
106.63% |
7. |
معدل المديونية |
1.24% |
1.46% |
8. |
اجمالي المطلوبات الى حقوق الملكية |
4.41% |
6.63% |
9. |
معدل العائد على حقوق الملكية |
(3.36)% |
14.79% |
10. |
نسبة السيولة |
3348.52% |
2104.56% |
11. |
حقوق الملكية الى الاصول الثابتة |
1435.11% |
1612.68% |
12. |
اجمالي المطلوبات الى اجمالي الاصول |
4.22% |
6.21% |
13. |
نسبة التداول |
339.55% |
444.43% |
– بنود اساسية في قائمة المركز المالي:
البند |
2020 |
2019 |
2018 |
2017 |
2016 |
اجمالي الموجودات |
32,488,257 |
37,987,149 |
33,031,460 |
33,031,460 |
33,284,544 |
اجمالي المطلوبات |
1,372,391 |
2,360,547 |
1,403,869 |
1,403,869 |
2,080,135 |
رأس المال المدفوع |
27,270,078 |
27,270,078 |
29,513,889 |
29,513,889 |
29,513,889 |
الارباح الموزعة |
12.835% |
- |
- |
- |
- |
اجمالي حقوق الملكية |
31,115,866 |
35,626,605 |
31,627,591 |
31,627,591 |
31,204,409 |
بنود اساسية في قائمة الدخل:
البند |
2020 |
2019 |
2018 |
2017 |
2016 |
اجمالي الايرادات |
124,711 |
7,511,729 |
787,695 |
1,869,701 |
3,052,510 |
الربح الصافي قبل الضريبة |
(1,044,270) |
5,979,071 |
(415,542) |
480,099 |
1,153,337 |
صافي الخسارة ( الربح ) |
(1,044,270) |
5,268,665 |
(455,462) |
444,647 |
930,589 |
--
15 – التطورات المستقبلية الهامة و الخطة المستقبلية للشركة للسنة القادمة على الاقل:
تعتزم الشركة التوسع في عدة مجالات اهمها:
التوسع في انشطة مالية الشركات.
زيادة الاصول تحت الادارة.
بناء علاقات استراتجية مع مؤسسات مالية في الاردن والمنطقة.
المحافظة على وتعزيز الكادر الوظيفي .
--
16 – مدققو الحسابات :
مدققو حسابات الشركة الخارجية هم السادة أرنست و يونغ ، وقد بلغت أتعابهم عن تدقيق البيانات المالية للشركة وللشركات التابعة للعام 2020 مبلغ 14,790 دينار أردني .
--
17. أ– عدد الأوراق المالية المملوكة من قبل اعضاء مجلس الإدارة:
الإسم |
منصب |
الجنسية |
عدد الاسهم كما في 31/12/2020 |
عدد الاسهم كما في 31/12/2019 |
عدد الأسهم المملوكة من قبل الشركات المسيطر عليها من قبل اعضاء مجلس الإدارة
|
|
|
|
|
|
عدد الاسهم كما في 31/12/2020 |
عدد الاسهم كما في 31/12/2019 |
|
السيد شادي رمزي عبد السلام المجالي |
رئيس مجلس الإدارة |
اردني |
10,824 |
10,824 |
|
|
لا يوجد شركات مسيطر عليها من قبل أعضاء مجلس الادارة واي من أقاربهم |
شركة الخيل الأزرق للإستثمارات التجارية ويمثلها السيد أحمد حمزة أحمد طنطش |
نائب رئيس مجلس الإدارة |
أردني |
10,134 2,493,378 |
10,134 2,493,378 |
9,316 80,808 |
9,316 80,808 |
|
السيد مازن حمزة أحمد طنطش |
عضو مجلس إدارة |
أردني |
154,814 |
153,555
|
55.000
136.524 333,33 |
55.000
136.524 333,33 |
|
المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي ويمثلها محمد خليل عبد الله الطعاني |
عضو مجلس إدارة |
أردني |
811,796
لايوجد اوراق مملوكة من قبل الممثل |
811,796
لايوجد اوراق مملوكة من قبل الممثل |
|
|
لا يوجد شركات مسيطر عليها من قبل اعضاء مجلس الادارة واي من أقاربهم |
شركة المنادي للإستثمارات التجارية أبراهيم حسن محمد ابراهيم |
عضو مجلس إدارة |
أردني |
662,758
لايوجد اوراق مملوكة من قبل الممثل |
662,758
لايوجد اوراق مملوكة من قبل الممثل |
|
|
لا يوجد شركات مسيطر عليها من قبل اعضاء مجلس الادارة واي من أقاربهم |
السيد عامر محمد عبد الرحمن البشير |
عضو مجلس إدارة |
أردني |
10,134 |
10,134 |
|
|
لا يوجد شركات مسيطر عليها من قبل اعضاء مجلس الادارة واي من أقاربهم |
السيد معتز حسام الدين إبراهيم العلمي |
عضو مجلس إدارة |
أردني |
10,000 |
10,000 |
|
|
لا يوجد شركات مسيطر عليها من قبل أعضاء مجلس الادارة واي من أقاربهم |
17- ب عدد الأوراق المالية المملوكة من قبل أشخاص الإدارة العليا التنفيذية:
الإسم |
المنصب |
الجنسية |
عدد الاسهم كما في
31/12/2020 |
عدد الاسهم كما في
31/12/2018 |
عدد الأسهم المملوكة من قبل الشركات المسيطر عليها من قبل الادارة العليا التنفيذية
|
|
|
|
|
|
عدد الاسهم كما في 31/12/2020 |
عدد الاسهم كما في 31/12/2019 |
|
السيد أحمد حمزة أحمد طنطش |
الرئيس التنفيذي |
أردني |
2,493,378 |
2,493,378
|
9,316
80,808 |
9,316
80,808 |
|
السيدة الاء محمود محمد جمال المصري |
المدير المالي |
أردنية |
- |
2025 |
- |
- |
لا يوجد شركات مسيطر عليها من قبل اعضاء مجلس الادارة واي من أقاربهم |
السيدة نادين عزمي عزت القطيشات |
أمين السر لمجلس الادارة ومدير مكتب الرئيس التنفيذي |
أردنية |
960 |
1,460 |
- |
- |
لا يوجد شركات مسيطر عليها من قبل اعضاء مجلس الادارة واي من أقاربهم |
17- ج عدد الأوراق المالية المملوكة لأقارب أعضاء مجلس الإدارة و أقارب أشخاص الإدارة العليا التنفيذية:
عدد الاوراق المالية المملوكة لأقرباء نائب رئيس مجلس الادارة السيد احمد حمزة احمد طنطش ممثل شركة الخيل الأزرق للاستثمارات التجارية :
الاسم |
الصلة |
الجنسية |
عدد الاسهم كما في 31/12/2020 |
عدد الاسهم كما في 31/12/2019 |
زيد أحمد حمزة طنطش |
إبنه |
أردنية |
2,750 |
2,750 |
حمزة أحمد حمزة طنطش |
إبنه |
أردنية |
2,850 |
2,850 |
جنى أحمد حمزة طنطش |
إبنته |
أردنية |
2,850 |
2,850 |
سيرين أحمد حمزة طنطش |
إبنته |
أردنية |
3,874 |
3,874 |
* لا يوجد أوراق المالية مملوكة لباقي أقارب أعضاء مجلس الإدارة و أقارب أشخاص الإدارة العليا التنفيذية
* لا يوجد أي شركات مسيطر عليها من قبل أقارب أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا.
--
18- أ مزايا و مكافآت التي يتمتع بها كل من رئيس و أعضاء مجلس الإدارة خلال العام 2020 :
الإسم |
منصب |
نفقات سفر وانتقال |
مكافأت |
إجمالي |
"شادي رمزي " المجالي |
رئيس مجلس الإدارة |
2,100 |
5,000 |
7,100 |
أحمد طنطش |
نائب رئيس مجلس الإدارة - ممثل شركة الخيل الأزرق للاستثمارات التجارية |
2,100 |
5,000 |
7,100 |
مازن طنطش |
عضو مجلس إدارة |
1,400 |
5,000 |
6,400 |
محمد الطعاني |
عضو مجلس إدارة – ممثل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي |
2,100 |
5,000 |
7,100 |
معتز العلمي |
عضو مجلس إدارة |
2,100 |
5,000 |
7,100 |
عامر البشير |
عضو مجلس إدارة |
2,100 |
5,000 |
7,100 |
ابراهيم ابراهيم |
عضو مجلس إدارة – ممثل اشركة المنادي للإستثمارات التجارية |
- |
- |
- |
المجموع |
|
11,900 |
30,000 |
41,900 |
عقد مجلس الادارة 6 اجتماعات خلال عام 2020 .
18- ب. المزايا /المكافات التي يتمتع بها أشخاص الإدارة التنفيذية العليا خلال عام 2020:
البيان |
منصب |
الرواتب |
المكافآت |
إجمالي |
السيد أحمد حمزة أحمد طنطش |
رئيس مجلس الإدارة/ الرئيس التنفيذي |
216,396
|
180,330 |
396,726
|
السيدة الاء محمود محمد جمال المصري |
المدير المالي |
14,256 |
6,221 |
20,477 |
السيدة نادين عزمي عزت القطيشات |
أمين السر لمجلس الادارة ومدير مكتب الرئيس التنفيذي |
16,656 |
6,221 |
22,877 |
يحق لكل عضو من أعضاء الإدارة التنفيذية العليا إستخدام السيارات المملوكة من الشركة.
--
19. التبرعات والمنح التي دفعتها الشركة خلال السنة المالية
قامت الشركة خلال العام 2020 بالتبرع لمجموعة من المؤسسات و الجمعيات الخيرية و الأفراد و على النحو التالي:-
نوع و طبيعة التبرع |
المبلغ / دينار أردني |
ثروتنا للإنسان والانجاز |
35,000 |
مركز جمعية الشابات المسلمات |
10,000 |
المجموع |
45,000 |
--
20 . العقود و المشاريع و الإرتباطات التي عقدتها الشركة المصدرة مع الشركات التابعة أو الشقيقة أو الحليفة أو رئيس مجلس الإدارة أو أعضاء المجلس أو المدير العام أو أي موظف في الشركة أو أقاربهم.
لا يوجد أية عقود أو مشاريع أو إرتباطات عقدتها الشركة المصدرة مع الشركات التابعة أو الشقيقة أو الحليفة أو رئيس مجلس الإدارة او أعضاء المجلس أو الرئيس التنفيذي أو أي من الموظفين أو أقاربهم خلال العام 2020.
--
21. أ – مساهمة الشركة في حماية البيئة
لا يوجد مساهمة للشركة في حماية البيئة خلال عام 2020.
21. ب - مساهمة الشركة في خدمة المجتمع المحلي
ساهمت الشركة بنشاطات متنوعة في خدمة المجتمع المحلي التي تعمل باستمرار على دعم صور تنميته وتطويره ، ملتزمة بتعهداتها ومساهماتها في تعزيز التنمية الإقتصادية والإجتماعية للأردن على الدوام. فقد قامت في عام 2020 على دعم مختلف المبادرات و المؤسسات .
01/01/2020 - 31/12/2020 | ||||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
|
|||
|
||||
|
نص 1 | نص 2 | ||
|
||||
|
Waddah Isam Barkawi | وضاح عصام برقاوي | ||
|
591 | |||
|
Ernst and young | إرنسـت ويونـغ/ الأردن | ||
|
14/03/2021 | |||
|
||||
|
نص 3 | نص 4 | ||
|
غير متحفظ | |||
|
نص 5 | نص 6 | ||
|
نص 7 | نص 8 | ||
|
نص 9 | نص 10 | ||
|
نص 11 | نص 12 | ||
|
نص 13 | نص 14 | ||
|
نص 15 | نص 16 |
INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT
To the Shareholders of Jordan Investment Trust Public Shareholding Company
Amman- Jordan
Report on the Audit of the Consolidated Financial Statements
تقرير مدققي الحسابات المستقلين
الى مساهمي شركة الثقة للاستثمارات الأردنية المساهمة العامة المحدودة
عمان- المملكة الأردنية الهاشمية
تقرير حول القوائم المالية الموحدة
Opinion
We have audited the consolidated financial statements of Jordan Investment Trust Public Shareholding Company (the Company) and its subsidiaries (the Group), which comprise the consolidated statement of financial position as at 31 December 2020, and the consolidated income statement, the consolidated statement of comprehensive income, consolidated statement of changes in equity and consolidated statement of cash flows for the year then ended, and notes to the consolidated financial statements, including a summary of significant accounting policies.
In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects the financial position of the Group as at 31 December 2020, and its financial performance and its cash flows for the year then ended in accordance with International Financial Reporting Standards (IFRSs).
الـــرأي
لقد قمنا بتدقيق القوائم المالية المرفقة لشركة الثقة للاستثمارات الأردنية المساهمة العامة المحدودة (الشركة) وشركاتها التابعة (يشار اليهم معا بالمجموعة) والتي تتكون من قائمة المركز المالي الموحدة كما في 31 كانون الأول 2020 وقائمة الدخل الموحدة وقائمة الدخل الشامل الموحدة وقائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة وقائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وملخص لأهم السياسات المحاسبية.
في رأينا، إن القوائم المالية الموحدة المرفقة تُظهر بعدالة، من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي للمجموعة كما في 31 كانون الأول 2020 وأداءها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية.
Basis for Opinion
We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing (ISAs). Our responsibilities under those standards, are further described in the Auditor’s Responsibilities for the Audit of the consolidated Financial Statements section of our report. We are independent of the Group in accordance with the International Ethics Standards Board for Accountants’ Code of Ethics for Professional Accountants (IESBA Code) together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the consolidated financial statements in Jordan, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the IESBA Code. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion
أساس الرأي
لقد قمنا بتدقيقنا وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق، إن مسؤولياتنا وفقاً لهذه المعايير مفصلة أكثر ضمن بند مسؤولية مدقق الحسابات عن تدقيق القوائم المالية الموحدة الواردة في تقريرنا هذا. نحن مستقلون عن الشركة وفقاً لقواعد السلوك المهني للمحاسبين القانونيين (بما في ذلك معايير الاستقلالية الدولية) الصادرة عن المجلس الدولي لمعايير السلوك المهني للمحاسبين بالإضافة إلى متطلبات السلوك المهني الاخرى الملائمة لتدقيق القوائم المالية في الأردن، وقد التزمنا بمتطلبات السلوك المهني ومتطلبات المجلس الدولي لمعايير السلوك المهني للمحاسبين. لقد قمنا بالحصول على أدلة تدقيق كافية وملائمة و توفر أساساً لإبداء الرأي.
Key Audit Matters
Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the consolidated financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the consolidated financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. For each matter below, our description of how our audit addressed the matter provided in that context .
We have fulfilled the responsibilities described in the Auditor’s responsibilities for the audit of the consolidated financial statements section of our report, including in relation to these matters. Accordingly, our audit included the performance of procedures designed to respond to our assessment of the risks of material misstatement of the consolidated financial statements. The results of our audit procedures, including the procedures performed to address the matters below, provide the basis for our audit opinion on the accompanying consolidated financial statements.
At 31 December 2020, the Group has associate investments amounting to JD 10,363,112 with share of loss recorded during the year 2020 amounted to JD 213,138. Importance was given to this matter given the fact its relative importance in the financial statements.
Refer to notes (2), (6) in the consolidated financial statements
|
How the key audit matter was addressed in the audit
Our audit procedures included, amongst others, obtaining the financial statements from associates as of 31 December 2020 and audit the implementation of the equity method of accounting related to the associate including the recalculation of the Company’s share of income and net assets from the associate based on their financial statements. |
Impairment of investment properties is considered a key audit matter as it represents a significant judgment area. Also, investment properties is a significant part of the total assets of the Group.
Refer to notes (2), (9) in the consolidated financial statements
|
How the key audit matter was addressed in the audit
The Group performs impairment property annually by obtaining valuations from external independent valuators. Our audit procedures included obtaining the land valuations performed by independent valuators to ensure that management properly recorded any impairment in value.
|
امور التدقيق الهامة
ان أمور التدقيق الهامة هي تلك الأمور التي وفقاً لاجتهادنا المهني كانت الأكثر جوهرية خلال تدقيق القوائم المالية الموحدة للسنة الحالية. لقد تمت دراسة هذه الأمور ضمن الإطار الكلي لتدقيق القوائم المالية لإبداء رأينا حول هذه القوائم ولا نبدي رأياً منفصلاً حول هذه الأمور. تم وصف إجراءات التدقيق المتعلقة بكل امر من الأمور المشار اليها ادناه.
لقد قمنا بالمهام المذكورة في فقرة مسؤولية مدقق الحسابات والمتعلقة بتدقيق القوائم المالية. بالإضافة لكافة الأمور المتعلقة بذلك. بناء عليه فأن تدقيقنا يشمل تنفيذ الإجراءات التي تم تصميمها للاستجابة لتقييمنا لمخاطر الأخطاء الجوهرية في القوائم المالية الموحدة . ان نتائج إجراءات التدقيق التي قمنا بها، بما في ذلك الإجراءات المتعلقة بمعالجة الأمور المشار اليها ادناه، توفر أساسا لرأينا حول تدقيق القوائم المالية الموحدة المرفقة.
بلغت قيمة استثمارات المجموعة في الشركات الحليفة 112ر363ر10 دينار كما في 31 كانون الاول 2020 وبلغت حصتها من الخسائر خلال السنة المنتهية في ذلك التاريخ 138ر213 دينار. وتم التركيز على هذا الأمر نظراً لأهميته النسبية في القوائم المالية.
ان الافصاحات المتعلقة في الشركات الحليفة مبينة في ايضاحات (2) و(6) حول القوائم المالية الموحدة.
|
كيف تم معالجة أمر التدقيق المهم تضمنت إجراءات التدقيق التي قمنا بها بالإضافة الى إجراءات التدقيق الاخرى الحصول على القوائم المالية للشركات الحليفة كما في 31 كانون الأول 2020 والتأكد من صحة تطبيق طريقة حقوق الملكية في المحاسبة للإستثمار في الشركات الحليفة بما في ذلك إعادة إحتساب حصة الشركة من نتائج أعمال وصافي موجودات الشركات الحليفة بناء على القوائم المالية.
|
تم اعتبار خسارة التدني في قيمة الاستثمارات العقارية أمر تدقيق مهم لأنه يعتمد بشكل كبير على التقديرات، كما تمثل الاستثمارات العقارية جزءا جوهريا من موجودات المجموعة.
ان الافصاحات المتعلقة بالاستثمارات العقارية مبينة في ايضاحات (2) و(9) حول القوائم المالية الموحدة. |
كيف تم معالجة أمر التدقيق المهم تقوم المجموعة سنويا بتقدير قيمة التدني وذلك من خلال الحصول على تقييمات عقارية من مقيميين خارجيين معتمدين. تتضمن اجراءات التدقيق الحصول على هذه التقييمات للتأكد من صحة قيام الادارة بتسجيل اي تدني بقيمة الاستثمارات العقارية.
|
Other information included in the Group’s 2020 annual report.
Other information consists of the information included in the annual report, other than the consolidated financial statements and our auditor’s report thereon. Management is responsible for the other information.
Our opinion on the consolidated financial statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance conclusion thereon.
In connection with our audit of the consolidated financial statements, our responsibility is to read the other information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the consolidated financial statements or our knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated. If, based on the work we have performed, we conclude that there is a material misstatement of this other information; we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.
المعلومات الأخرى الواردة في التقرير السنوي للمجموعة لعام 2020
تتكون المعلومات الأخرى من المعلومات الواردة في التقرير السنوي غير القوائم المالية الموحدة وتقرير مدقق الحسابات. ان الإدارة هي المسؤولة عن المعلومات الأخرى. ان رأينا لا يشمل المعلومات الأخرى وأننا لا نبدي اي تأكيد حول المعلومات الأخرى.
ان مسؤوليتنا هي قراءة المعلومات الأخرى، فيما إذا كانت المعلومات الأخرى تتعارض جوهريا مع القوائم المالية الموحدة او من معرفتنا خلال عملية تدقيق القوائم المالية الموحدة. اذا تبين من خلال الاجراءات التي قمنا بها وجود تعارض او خطا جوهري بين القوائم المالية الموحدة والمعلومات الاخرى فانه يجب الإفصاح عنها. هذا ولم تسترع انتباهنا اية امور بما يخص المعلومات الاخرى.
Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Consolidated Financial Statements
Management is responsible for the preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in accordance with IFRSs, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.
In preparing the consolidated financial statements, management is responsible for assessing the Group’s ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Group or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.
Those charged with governance are responsible for overseeing the Group’s financial reporting process.
مسؤولية الإدارة والمسؤولين المكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية الموحدة
إن الإدارة مسؤولة عن إعداد هذه القوائم المالية الموحدة وعرضها بصورة عادلة وفقا لمعايير التقارير المالية الدولية، بالإضافة الى تحديد نظام الرقابة الداخلي الضروري لإعداد قوائم مالية الموحدة خالية من الأخطاء الجوهرية سواء الناتجة عن احتيال أو عن غلط.
كما أن الإدارة مسؤولة عن تقييم قدرة المجموعة على الاستمرار كمنشأة مستمرة والإفصاح عن الأمور المتعلقة بمبدأ الاستمرارية بما في ذلك استخدام مبدأ الاستمرارية في المحاسبة عند إعداد القوائم المالية الموحدة ، إلا إذا كان في نية الإدارة تصفية المجموعة أو إيقاف عملياتها أو عدم وجود أي بديل واقعي آخر سوى القيام بذلك. إن المكلفين بالحوكمة مسؤولون عن الاشراف على عملية إعداد التقارير المالية للمجموعة.
Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements
Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor’s report that includes our opinion.
Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with ISAs will always detect a material misstatement when it exist. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements.
As part of an audit in accordance with ISAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:
Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Group’s internal control.
Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
Conclude on the appropriateness of management’s use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Group’s ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exist, we are required to draw attention in our auditor’s report to the related disclosures in the consolidated financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor’s report. However future events or conditions may cause the Group to cease to continue as a going concern.
Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial statements, including the disclosures, and whether the consolidated financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.
Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business activities within the Group to express an opinion on the consolidated financial statements. We are responsible for the direction, supervision and performance of the group audit. We remain solely responsible for our audit opinion.
We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.
We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.
From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the consolidated financial statements of the current period, and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor’s report, unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonable be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.
مسؤولية مدققي الحسابات عن تدقيق القوائم المالية الموحدة
إن أهدافنا تتمثل بالحصول على تأكيد معقول بأن القوائم المالية الموحدة ككل خالية من الأخطاء الجوهرية سواء الناتجة عن إحتيال أو عن غلط وإصدار تقرير التدقيق الذي يتضمن رأينا.
ان التأكيد المعقول هو تأكيد عالي المستوى ولكنه ليس ضمانة إن التدقيق الذي يجري وفقاً لمعايير التدقيق الدولية سيكشف دائما خطأ جوهريا عند وجوده. إن الأخطاء قد تحدث نتيجة لاحتيال أو غلط ويتم اعتبارها جوهرية، إذا كانت منفردةً أو مجتمعةً يمكن ان يكون لها تأثير على القرارات الاقتصادية المتخذة من قبل مستخدمي هذه القوائم المالية.
إننا نقوم بممارسة الاجتهاد المهني والمحافظة على الشك المهني كجزء من التدقيق وفقا للمعايير الدولية للتدقيق، و كذلك نقوم بما يلي:
تحديد وتقييم مخاطر الاخطاء الجوهرية في القوائم المالية، سواء الناتجة عن احتيال أو غلط، و تصميم وتنفيذ اجراءات تدقيق تستجيب لهذه المخاطر والحصول على أدلة تدقيق كافية و ملائمة توفر أساساً لإبداء الراي. إن خطر عدم اكتشاف خطأ جوهري ناتج عن احتيال يعد أكبر من ذلك الناتج عن غلط، لما قد يتضمنه الاحتيال من تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو تأكيدات غير صحيحة أو تجاوز لنظام الرقابة الداخلي.
الحصول على فهم لنظام الرقابة الداخلي المتعلق بالتدقيق و ذلك لتصميم إجراءات تدقيق ملائمة للظروف وليس بهدف ابداء رأي حول مدى فعالية نظام الرقابة الداخلي للمجموعة.
تقييم ملاءمة السياسات المحاسبية المطبقة ومعقولية التقديرات المحاسبية و الايضاحات المتعلقة بها التي قامت بها الادارة.
التوصل الى نتيجة حول ملاءمة استخدام الادارة لمبدأ الاستمرارية في المحاسبة، وبناءً على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها، وفيما إذا كان هناك عدم تيقن جوهري مرتبط بأحداث أو ظروف قد تلقي بشكوك كبيرة حول قدرة الشركة على الاستمرار. و اذا ما توصلنا الى نتيجة بأن هناك شك جوهري، فعلينا الإشارة في تقرير التدقيق إلى ايضاحات القوائم المالية الموحدة ذات الصلة أو تعديل رأينا اذا كانت هذه الايضاحات غير كافية. إن استنتاجاتنا مبنية على أدلة التدقيق التي حصلنا عليها حتى تاريخ تقرير التدقيق، ومع ذلك فإن الأحداث او الظروف المستقبلية قد تؤدي إلى عدم استمرار الشركة في اعمالها كمنشأة مستمرة.
تقييم العرض العام لهيكل القوائم المالية الموحدة ومحتواها بما في ذلك الايضاحات حولها وفيما إذا كانت القوائم المالية الموحدة تمثل المعاملات والأحداث التي تحقق العرض العادل.
الحصول على أدلة تدقيق كافية وملائمة فيما يتعلق بالمعلومات المالية عن الشركات أو الأنشطة التجارية ضمن نطاق المجموعة لإبداء الرأي حول القوائم المالية الموحدة. إننا مسؤولون عن التوجيه والإشراف وإنجاز عملية التدقيق للمجموعة. ونحن مسؤولون عن رأينا حول التدقيق.
إننا نتواصل مع المسؤولين المكلفين بالحوكمة فيما يتعلق بنطاق التدقيق وتوقيته وملاحظات التدقيق المهمة التي تتضمن أي نقاط ضعف مهمة في نظام الرقابة الداخلية التي يتم تحديدها من قبلنا خلال عملية التدقيق.
نقوم كذلك بتزويد المسؤولين المكلفين بالحوكمة بما يفيد التزامنا بمتطلبات السلوك المهني المتعلقة بالاستقلالية والافصاح للمسؤولين المكلفين بالحوكمة عن كل العلاقات والامور الاخرى التي تظهر على انها تؤثر على استقلاليتنا وما شأنه ان يحافظ على هذه الاستقلالية.
من تلك الأمور التي يتم التواصل بها مع المسؤولين المكلفين بالحوكمة، نقوم بتحديد الأمور الاكثر أهمية على تدقيق القوائم المالية الموحدة للفترة الحالية و التي تمثل أمور التدقيق الهامة. اننا نقدم وصف عن هذه الأمور في تقرير التدقيق الا اذا كان القانون أو التعليمات تمنع الإفصاح عن ذلك الامر، او في حالات نادرة جدا و التي بناءاً عليها لا يتم الافصاح عن ذلك الامر في تقريرنا لان العواقب السلبية المتوقعة للإفصاح قد تفوق المنفعة العامة الناتجة عنه.
Report on Other Legal and Regulatory Requirements
The Company maintains proper accounting records, which are in agreement with the consolidated financial statements
تقرير حول المتطلبات القانونية
تحتفظ الشركة بقيود وسجلات محاسبية منظمة بصورة أصولية تتفق مع القوائم المالية ونوصي بالمصادقة عليها.
01/01/2020 - 31/12/2020 | ||||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
|
|||
|
||||
|
نص 1 | نص 2 | ||
|
نص 3 | نص 4 | ||
|
نص 5 | نص 6 | ||
|
نص 7 | نص 8 | ||
|
نص 9 | نص 10 | ||
|
نص 11 | نص 12 | ||
|
نص 13 | نص 14 | ||
|
نص 15 | نص 16 | ||
|
نص 17 | نص 18 | ||
|
نص 19 | نص 20 | ||
|
نص 21 | نص 22 | ||
|
نص 23 | نص 24 |
--
المعلومات والتفاصيل المتعلقة بتطبيق أحكام تعليمات وقواعد حوكمة الشركات في الشركة :
تطبق أحكام تعليمات وقواعد حوكمة الشركات في شركة الثقة للاستثمارات الأردنية بناءاً على المواد الموجودة في تعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لسنة 2017 حسب البنود أدناه :
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء ، حيث تم انتخابهم عن طريق التصويت التراكمي بتاريخ 26/4/2018، حيث ان أغلبية أعضاء مجلس الإدارة من الأعضاء غير التنفيذيين وأكثر من الثلث أعضاء مستقلين تتوافر لديهم الكفاءة والخبرة الادارية والفنية اللازمة ، كما يبذل الاعضاء كافة العناية الادارية اللازمة حيث تقدم ادارة الشركة كافة المعلومات والبيانات اللازمة لاتخاذ القرارت التي تحقق مصلحة الشركة ، ويتم انتخاب مجلس ادارة الشركة كل اربع سنوات .
في عام 2017 تم الفصل مابين منصب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي ، ولا يشغل أحد أقرباء رئيس مجلس الإدارة منصب الرئيس التنفيذي .
يتم اعداد التقارير المالية ونتائج الأعمال والإفصاحات اللازمة بناءاً على قانون الشركات وتعليمات الإفصاح لهيئة الاوراق المالية.
يتوفر للشركة موقع إلكتروني خاص بالشركة تعزز فيه الافصاحات والشفافية وتوفير المعلومات .
ينبثق من مجلس الادارة اللجان التالية:
( لجنة التدقيق ، ولجنة الترشيحات والمكافآت ، ولجنة الحوكمة ، ولجنة الإستثمار ، ولجنة إدارة المخاطر ) وتم تعيين أعضاء اللجان وتحديد مهامهم بناءاً على التعليمات الواردة في حوكمة الشركات، حيث ان اللجان تأخذ قرارتها بالأكثرية المطلقة للاعضاء، وتقدم قراراتها الى مجلس الإدارة.
تعقد اجتماعات مجلس الإدارة بموجب دعوة خطية من الرئيس للأعضاء ولا يقل عدد الإجتماعات خلال السنة المالية عن ستة اجتماعات وتم تعيين أمين سر للمجلس يتولى تدوين محاضر الاجتماعات والقرارات المتخذة في سجل خاص.
يعقد اجتماع الهيئة العامة خلال الأشهر الأربعة التالية لإنتهاء السنة المالية ويتم توجيه دعوة لكل مساهم ويشار في الدعوة مكان الاجتماع وموعده وجدول الأعمال الذي يتضمن المواضيع التي سيتم مناقشتها في الإجتماع ، كما يوجد لدينا قسم خاص بالمساهمين ويتم العمل على نظام مركز إيداع الأوراق المالية ونظام مناف الذي يتضمن كافة المعلومات التي تخص المساهمين مثل أرقامهم وعدد أسهمهم.
تم إعداد سياسات وخطط عمل للجان المنبثقة من مجلس الإدارة خلال عام 2020.
تم إعداد آلية لإستقبال الشكاوي و الاقتراحات المقدمة من قبل المساهمين .
تم إعداد آلية تتيح للمساهمين الذين يمتلكون مالا يقل عن 5% من أسهم الشركة المكتتب بها بإضافة بنود على جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة قبل إرساله بشكله النهائي للمساهمين .
--
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاليين والمستقيلين خلال السنه وبيان اذا كان العضو تنفيذي او غير تنفيذي و مستقل او غير مستقل :
أعضاء مجلس الإدارة الحاليين :
شادي رمزي عبد السلام المجالي |
عضو غير تنفيذي |
عضو مستقل |
أحمد حمزة أحمد طنطش ممثل شركة الخيل الأزرق للاستثمار |
عضو تنفيذي الرئيس التنفيذي للشركة |
عضو غير مستقل |
مازن حمزة أحمد طنطش |
عضو غير تنفيذي |
عضو غير مستقل |
معتز حسام الدين ابراهيم العلمي |
عضو غير تنفيذي |
عضو مستقل |
عامر محمد عبد الرحمن البشير |
عضو غير تنفيذي |
عضو مستقل |
محمد خليل الطعاني ممثل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي |
عضو غير تنفيذي |
عضو مستقل |
ابراهيم حسن ابراهيم ممثل شركة المنادي للاستثمارات التجارية |
عضو غير تنفيذي |
عضو مستقل |
لا يوجد أعضاء مجلس إدارة مستقيلين خلال عام 2020 .
--
3- أسماء ممثلي أعضاء مجلس الإدارة الاعتباريين وبيان اذا كان الممثل تنفيذي او غير تنفيذي و مستقل او غير مستقل:
أحمد حمزة أحمد طنطش ممثل شركة الخيل الأزرق للاستثمار |
عضو تنفيذي |
عضو غير مستقل |
محمد خليل الطعاني ممثل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي |
عضو غير تنفيذي |
عضو مستقل |
ابراهيم حسن ابراهيم ممثل شركة المنادي للاستثمارات التجارية |
عضو غير تنفيذي |
عضو مستقل |
--
المناصب التنفيذية في الشركة والأشخاص الذين يشغلونها :
الرئيس التنفيذي : أحمد حمزة أحمد طنطش .
المدير المالي : ألاء محمود محمد جمال المصري .
--
جميع عضويات مجالس الإدارة التي يشغلها عضو مجلس الإدارة في الشركات المساهمة العامة :
مازن حمزة أحمد طنطش |
|
معتز حسام الدين ابراهيم العلمي |
|
عامر محمد عبد الرحمن البشير |
|
شادي رمزي عبد السلام المجالي |
|
--
اسم ضابط ارتباط الحوكمة في الشركة : هيا حسام فضل الجبالي .
--
أسماء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة :
لجنة التدقيق .
لجنة الترشيحات المكافآت .
لجنة الحوكمة .
لجنة الإستثمار .
لجنة إدارة المخاطر
--
اسم رئيس وأعضاء لجنة التدقيق ونبذة عن مؤهلاتهم وخبراتهم :
رئيس لجنة التدقيق : شادي رمزي عبد السلام المجالي
المنصب: عضو (اعتباراً من 27/07/2014) / ورئيس مجلس ادارة
تاريخ الميلاد: 06/07/1962
الشهادات العلمية وسنة التخرج:
ماجستير هندسة برمجيات-جامعة جورج واشنطن-1985
بكالوريوس رياضيات والعلوم العسكرية –The Citadel, The Military College of South Carolina– 1983
دبلوم ضابط الدخائر المتقدمة- US Army Ordnance Center & School-1989
دبلوم تطوير إدارة الخدمات اللوجستية- US Army Logistics Management College-1989
الخبرات العملية
شغل السيد شادي في مركز الملك عبدالله الثاني للتصميم والتطوير كرئيس مجلس ادارة/ مدير عام منذ عام 2010 ولغاية عام 2014، كما شغل منصب الرئيس التنفيذي في شركة تطوير العقبة ومنصب مدير عام في شركة سرايا العقبة منذ كانون الثاني 2010 ولغاية تموز 2010 ، ومنصب عضو مجلس المفوضيين في سلطة منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة منذ كانون الثاني 2004 و لغاية شباط 2007، ومنصب مدير عام في شركة الاوسط للمقاولات الدولية منذ ايلول 2002 ولغاية كانون الاول 2003 ، ومنصب الرئيس التنفيذي لمشاريع الاردن للتنمية السياحية –تالاباي منذ تشرين الاول 2000 ولغاية أيلول 2002، ومنصب شركة عبر الاردن لخدمات الإتصالات – ألو منذ ايار 1997 ولغاية أيلول 2000، ومنصب عضو مجلس ادارة في جامعة مؤتة منذ تشرين الثاني 2014 ولغاية 2018، وله خبرة واسعة في مجال العمل العسكري حيث تدرج في العمل العسكري خلال السنوات 1985 -1996ومن خبراته ايضاً بأنه يشغل منصب عضو مجلس ادارة في بنك الاردن منذ اذار2009 ، وعضو مجلس ادارة في صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي منذ نيسان 2017 وعضو مجلس ادارة مؤسسة انجاز منذ تشرين الاول 2016 ، وعضو مجلس ادارة في تكية ام علي منذ 2009 ، ومنصب الرئيس التنفيذي لشركة الرؤية الحديثة منذ 16/ اذار/2015 وحتى تاريخ تشرين الاول/2019، ومنصب رئيس مجلس ادارة الشركة اللوجستية الاردنية لمرافق النفط منذ تاريخ تموز/2019 ولا زال يشغل المنصب .
نائب رئيس لجنة التدقيق : محمد خليل الطعاني ممثل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
المنصب: عضو (اعتباراً من 15/08/2017)
تاريخ الميلاد : 12/02/1961 .
الشهادات العلمية و سنة التخرج:
دبلوم محاسبة
بكالوريوس محاسبة
الخبرات العملية
عمل في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي منذ عام 1985وحتى تاريخه، من تاريخ 2016 يشغل منصب مدير ادارة ضمان فرع الرمثا وحتى تاريخه، 2011 – 2016 مدير مديرية الرقابة ، 2008 – 2011 مراقب التفتيش، 1989 – 2008 رئيس شعبة التفتيش والتحصيل، 1985 – 1989 مسؤول عن الرواتب التقاعدية/ الشيخوخة، من تاريخ 1984 – 1985 مسؤول عن الشؤون الادارية والمالية لدى شركة مطاحن اربد الاهلية.
عضو لجنة التدقيق : عامر محمد عبد الرحمن البشير
المنصب: عضو (اعتباراً من 27/10/2016)
تاريخ الميلاد : 10/11/1966 .
الشهادات العلمية و سنة التخرج :
بكالوريوس هندسة معمارية - الجامعة الاردنية- 1989
الخبرات العلمية
2017 مؤسس وعضو هيئة مديرين لمنصة دار بيديا الالكترونية للتواصل الاجتماعي، من تاريخ 2006 – 2011 نائب امين عمان/ أمانة عمان الكبرى، 2003 – 2011 رئيس منتخب لبلدية تلاع العلي وأم السماق وخلدا أمانة عمـــــان الكبرى، من تاريخ 2013 – 2016 عضو مجلس النواب الأردني – المجلس السابع عشر عن الدائرة الثالثة، من تاريخ 2013- 2016 انتخب رئيسا للجنة النقل والخدمات العامة النيابية لاكثر من دورة نيابية، من تاريخ 2013 -2016 عضو لجنة الشؤون الخارجية النيابية لأكثر من دورة نيابية، 2015 – 2016 عضو لجنة النزاهة والشفافية النيابية، 2015- 2016 رئيس لجنة الصداقة للبرلمان الاردني والبرلمان الاوروبي، عمل محاضر غير متفرغ في كلية الهنــدسة والتكنولوجيا – قسم هندسة العمارة في الجامعة الاردنية، عضو سابق للجنة التنفيذية لهيئة المكاتب الهندسية، عضو مجلس إدارة سابق وحالي في العديد من الشركات المساهمة العامة المحدودة، ناشر ورئيس تحرير مجلة أبعاد الهندسية المتخصصة، نائب سمو رئيس هيئة المديرين للأردنية لرياضة السيارات، عضو أسبق في اللجنة الأولمبية الأردنية
--
اسم رئيس وأعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت ولجنة الحوكمة ولجنة الإستثمار ولجنة إدارة المخاطر :
لجنة الترشيحات والمكافأت :
رئيس اللجنة: محمد خليل الطعاني ممثل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
نائب الرئيس: شادي رمزي عبد السلام المجالي
عضو : عامر محمد عبد الرحمن البشير
لجنة الحوكمة :
رئيس اللجنة: عامر محمد عبد الرحمن البشير
نائب الرئيس: معتز حسام الدين ابراهيم العلمي
لجنة الإستثمار :
رئيس اللجنة: أحمد حمزة أحمد طنطش ممثل شركة الخيل الازرق للاستثمار
نائب الرئيس: معتز حسام الدين ابراهيم العلمي
لجنة إدارة المخاطر :
رئيس اللجنة: معتز حسام الدين ابراهيم العلمي
نائب الرئيس: عامر محمد عبد الرحمن البشير
--
عدد اجتماعات كل من اللجان خلال السنة وأسماء الأعضاء الحاضرين :
لجنة التدقيق |
عدد الإجتماعات : 4 اجتماعات |
اسم العضو |
عدد مرات الحضور |
شادي رمزي عبد السلام المجالي |
4 |
عامر محمد عبد الرحمن البشير |
4 |
المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي ويمثلها محمد خليل الطعاني |
4 |
لجنة الترشيحات والمكافآت |
عدد الإجتماعات : 2 اجتماع |
اسم العضو |
عدد مرات الحضور |
محمد خليل الطعاني ممثل المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي |
2 |
شادي رمزي عبد السلام المجالي |
2 |
عامر محمد عبد الرحمن البشير |
2 |
لجنة الحوكمة |
عدد الإجتماعات : 2 اجتماع |
اسم العضو |
عدد مرات الحضور |
عامر محمد عبد الرحمن البشير |
2 |
معتز حسام الدين ابراهيم العلمي |
2 |
لجنة ادارة المخاطر |
عدد الإجتماعات : 2 اجتماع |
اسم العضو |
عدد مرات الحضور |
معتز حسام الدين ابراهيم العلمي |
2 |
عامر محمد عبد الرحمن البشير |
2 |
لجنة الاستثمار |
عدد الإجتماعات : 1 اجتماع |
اسم العضو |
عدد مرات الحضور |
أحمد حمزة أحمد طنطش ممثل شركة الخيل الازرق للاستثمار |
1 |
معتز حسام الدين ابراهيم العلمي |
1 |
--
عدد اجتماعات لجنة التدقيق مع مدقق الحسابات الخارجي خلال السنة :
عدد الإجتماعات مع مدقق الحسابات الخارجي : 4 اجتماعات |
اسم العضو |
عدد مرات الحضور |
شادي رمزي عبد السلام المجالي |
4 |
عامر محمد عبد الرحمن البشير |
4 |
المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي ويمثلها محمد خليل الطعاني |
4 |
--
عدد اجتماعات مجلس الإدارة خلال السنة :
عدد اجتماعات مجلس الإدارة: 6 اجتماعات |
اسم العضو |
عدد مرات الحضور |
شادي رمزي عبد السلام المجالي |
6 |
احمد حمزة أحمد طنطش ممثل شركة الخيل الأزرق للاستثمار |
6 |
مازن حمزة أحمد طنطش |
4 |
معتز حسام الدين ابراهيم العلمي |
6 |
محمد خليل الطعاني ممثل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي |
6 |
عامر محمد عبد الرحمن البشير |
6 |
ابراهيم حسن ابراهيم ممثل شركة المنادي للاستثمارات التجارية |
0 |
01/01/2020 - 31/12/2020 | ||||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
|
|||
|
||||
|
نص 1 | نص 2 | ||
|
نص 3 | نص 4 | ||
|
نص 5 | نص 6 | ||
|
نص 7 | نص 8 |
--
الإقرار الأول:
يقر مجلس إدارة الشركة بعدم وجود أي أمور جوهرية قد تؤثر على إستمرارية الشركة خلال السنة المالية التالية.
--
الإقرار الثاني:
يقر مجلس الإدارة بمسؤوليته عن إعداد البيانات المالية و توفير نظام رقابة فعال في الشركة.
--
الإقرار الثالث:
يقر رئيس مجلس الإدارة و الرئيس التنفيذي و المدير المالي بصحة و دقة و إكتمال المعلومات و البيانات الواردة في التقرير السنوي لعام 2020 .
--
--
31/12/2020 JOD | 31/12/2019 JOD | ||
---|---|---|---|
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
01/01/2020 - 31/12/2020 JOD | 01/01/2019 - 31/12/2019 JOD | ||
---|---|---|---|
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
01/01/2020 - 31/12/2020 JOD | 01/01/2019 - 31/12/2019 JOD | ||
---|---|---|---|
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
01/01/2020 - 31/12/2020 JOD | 01/01/2019 - 31/12/2019 JOD | ||
---|---|---|---|
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
01/01/2020 - 31/12/2020 JOD | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
01/01/2019 - 31/12/2019 JOD | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|
|
||
---|---|---|---|
|
|||
|
|||
|
|||
|
|
||
---|---|---|
|
||
|
|
||
---|---|---|
|
||
|
|
||
---|---|---|
|
||
|
|
|
||
---|---|---|---|
|
|||
|
|||
|
|||
|
|
|
||
---|---|---|---|
|
|||
|
|||
|
|
||
---|---|---|
|
||
|
|
||
---|---|---|
|
||
|
|
|
||
---|---|---|---|
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|
||
---|---|---|
|
||
|
|
|
||
---|---|---|---|
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
01/01/2020 - 31/12/2020 JOD | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
01/01/2019 - 31/12/2019 JOD | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|
|
||
---|---|---|---|
|
|||
|
|||
|
|||
|
|
||
---|---|---|
|
||
|
|
||
---|---|---|
|
||
|
|
||
---|---|---|
|
||
|
|
|
||
---|---|---|---|
|
|||
|
|||
|
|||
|
|
|
||
---|---|---|---|
|
|||
|
|||
|
|
||
---|---|---|
|
||
|
|
||
---|---|---|
|
||
|
|
|
||
---|---|---|---|
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|
||
---|---|---|
|
||
|
|
|
||
---|---|---|---|
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
01/01/2020 - 31/12/2020 JOD | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
01/01/2019 - 31/12/2019 JOD | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|
|
||
---|---|---|---|
|
|||
|
|||
|
|||
|
|
||
---|---|---|
|
||
|
|
||
---|---|---|
|
||
|
|
||
---|---|---|
|
||
|
|
|
||
---|---|---|---|
|
|||
|
|||
|
|||
|
|
|
||
---|---|---|---|
|
|||
|
|||
|
|
||
---|---|---|
|
||
|
|
||
---|---|---|
|
||
|
|
|
||
---|---|---|---|
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|
||
---|---|---|
|
||
|
|
|
||
---|---|---|---|
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
01/01/2020 - 31/12/2020 JOD | 01/01/2019 - 31/12/2019 JOD | ||
---|---|---|---|
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
01/01/2020 - 31/12/2020 JOD | 01/01/2019 - 31/12/2019 JOD | ||
---|---|---|---|
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
01/01/2020 - 31/12/2020 JOD | 01/01/2019 - 31/12/2019 JOD | ||
---|---|---|---|
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
01/01/2020 - 31/12/2020 JOD | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
01/01/2019 - 31/12/2019 JOD | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
01/01/2020 - 31/12/2020 JOD | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
01/01/2019 - 31/12/2019 JOD | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
01/01/2020 - 31/12/2020 JOD | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
01/01/2019 - 31/12/2019 JOD | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|